【跨境金融大会】赛仕软件SAS夏欣将解析跨境金融合规下的统一风险...

2024第二届跨境数字金融产业合规与共生大会将于2024年11月15日在深圳举办,赛仕软件(SAS)业务解决方案高级顾问夏欣应邀出席本次大会。夏欣是公认反洗钱师(CAMS),国际注册内部审计师(CIA),拥有十余年国内外银行业和五年IT从业经验,专注于反洗钱、反欺诈和反金融犯罪领域,致力于为客户提供行业最佳实践、综合解决...

【聚焦风控】数字货币洗钱风险及反洗钱管理策略探究

我国针对反洗钱的牵头主管部门是中国人民银行,反洗钱的过程是监测、侦查、起诉、执行等阶段的联合过程,当前,我国在反洗钱措施方面主要包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录、大额交易和可疑交易报告、客户风险等级管理、反洗钱监督检查制度以及内部控制评价系统、反洗钱组织机构以及人员管理、反洗钱宣传以及培训。可以看出...

深度解读 | 中国反洗钱体系 多维度化、系统化、制度化发展趋势

2021年1月,中国人民银行和国家外汇管理局联合发布了《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》,对银行跨境业务中的反洗钱和反恐怖融资工作提出了一系列规范性要求。一是在管理环节上要求银行将反洗钱和反恐怖融资风险控制贯穿整个跨境业务流程,从客户背景调查、业务审核到持续监控都需要加强风险防控。二是要求...

对话Global E-Payment跨境支付平台总经理于滋:从“产品出海”到...

具体而言,跨境支付平台需在跨境电商收付款环节,为出海企业做好KYC(了解你的客户)等审核要求同时,还要帮助出海企业在跨境电商收款过程中严格落实各国反洗钱评估规定,并为企业尽可能降低欺诈风险。于滋告诉记者,为了增强反欺诈风险管理与反洗钱评估能力,他们会借助专业机构的风控数据,再结合自身AI技术自动及时地识别某些异...

跨境资产管理中心的国际经验与模式借鉴

三是实现跨境资金流动信息共享。伦敦、卢森堡、瑞士等资管中心均积极采用和实施国际合规标准,包括遵守金融行动特别工作组(FATF)的反洗钱(AML)和反恐怖融资(CFT)标准,以及国际会计标准委员会(IASB)的财务报告标准。此外,各资管中心也与其他地区监管机构签订了大量双边和多边信息共享协议。例如,瑞士和美国之间的信息交换协...

连连国际联席CEO沈恩光亮相Money20/20大会 分享连连跨境贸易服务...

“这一冗长的过程显著考验了跨境支付流程中风险管理的有效性(www.e993.com)2024年11月7日。”沈恩光坦言。他进一步表示,“多年来,连连数字、连连国际在应对全球贸易错综复杂的法律和监管环境过程中,积累了丰富经验、专业知识及能力,在为客户提供符合其所在司法管辖区的监管规定的解决方案的同时,我们亦利用专有技术平台及稳健的风险管理,确保交易的...

反洗钱大家谈——凝聚金融力量,斩断跨境赌博、电信网络诈骗利益链条

为进一步加强义务机构反洗钱履职能力,人行营业管理部依靠现代媒体技术,设计制作了反洗钱系列宣教节目《反洗钱大家谈》。节目第一期以《凝聚金融力量,斩断跨境赌博和电信网络诈骗利益链条》为主题,邀请人民银行、民生银行、财付通支付科技公司等机构反洗钱专家就监管部门、商业银行、支付机构如何有效打击跨境赌博和电信网络诈骗...

邮储银行芜湖市繁昌区支行积极开展“反洗钱——跨境网络赌博...

近年来,随着反洗钱及跨境赌博等违法犯罪活动越来越频繁,给社会带来了一定的危害。邮储银行(5.260,0.05,0.96%)芜湖市繁昌区支行通过积极开展“反洗钱——跨境网络赌博”的主题宣传活动,进一步提升人民群众反洗钱意识和保障人民群众的财产安全。跨境网络赌博具有蔓延迅速、波及面广;境外操纵、境内渗透、赌资巨大、危害严重...

...XTransfer 联创孙霄谷:AI有利于解决国际贸易的反洗钱风控难题|...

孙霄谷：事实上，由于全球反洗钱合规监管力度持续加强，对于传统银行来说，基于成本收益的考量，会倾向于服务大企业。因此，中小微外贸企业，较长时间以来都面临开户难、收款难、成本高等难题。我们的服务就是量身定制解决这个问题。经过将近七年发展，我们已建设了B2B外贸金融全功能平台，提供包括外贸跨境收付款、本地...

跨境支付“加速跑”

钟昀泰表示,对于第三方跨境支付而言,区块链技术为跨境电商出口贸易等领域提供更多可能性;同时,云计算以及人工智能大数据等金融科技在第三方跨境支付领域的应用也将进一步加深,未来,金融科技势必不断发展并逐渐被成熟应用,将在跨境支付反洗钱、反欺诈、风控、支付体验、产品升级等领域大有作为。