韩国关税厅5年间查发违法换汇、洗钱金额超11万亿韩元
据韩联社9月12日报道,国会企划财政委员会议员从关税厅获取的资料显示,从2020年至今年上半年,关税厅查发财产转移、洗钱等非法外汇交易案件693件,涉案金额为11.253万亿韩元。按年度看,2020年为7189亿韩元(130件),2021年为13495亿韩元(110件),2022年随着对虚拟资产开展调查,查发金额大幅增加至63346亿韩元。2023年查...
网商银行因违规提高存款利率被罚金额最多,多家银行因资金空转被重...
还有多家银行因资金“空转”被重罚,其中交通银行嘉兴分行因资金挪用于购买理财产品等违规行为被罚85万;九江银行高新支行因贷款资金回流借款人后被挪用于办理定期存单、收购股权等违规行为被罚60万;中国银行嘉兴市分行因贷款被挪用于开立大额存单、购买股票、购买理财产品和结构性存款等被罚35万。相关责任人也被处罚。
苹果手机成洗钱道具,男子借用亲友银行卡协助洗钱团伙获刑
作为这起阴谋中的关键一环,男子黄某利用亲友信任,借用他们的银行卡,为洗钱团伙提供便利,谋取私利。9月9日,澎湃新闻(thepaper)记者从上海市黄浦区人民检察院(以下简称黄浦区检察院)获悉,9月4日,经该院提起公诉,黄浦区人民法院判决黄某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金一万二千元。
新加坡破获洗钱案,起诉两名中国籍前银行家,涉嫌金额23亿美元!
涉案的两人分别名为王奇明与刘凯,这起洗钱案件涉及金额高达30亿新元(约合23亿美元),此消息迅速在舆论间引发广泛关注。事情经过据财通社等媒体消息报道,2023年8月,新加坡成功破获了一起特大洗钱案。报道称,一个来自中国的犯罪团伙通过新加坡超过16家金融机构进行洗钱,涉案金额高达22.3亿美元。2023年,新加坡当...
银行吃罚单成常态!前七个月监管开出3324张罚单,罚没金额11.18亿
柒财经不完全统计发现,今年截止到7月31日,包括国家金融监督管理总局、央行以及外汇管理局在内的3家监管机构对银行业开出的罚单达3324张,处罚机构1432家,罚没金额达11.18亿元。而从被处罚的事由来看,银行机构被处罚的类目越来越细。其中被多次提及的违法违规行为包括贷款“三查”不到位、违规提高存款利息、贷款未按...
【律本律师专栏】银行卡被冻结全流程操作指南!
银行卡冻结原因查询及处理指南!银行卡被冻结或限制的原因有很多种,能够落实到冻结缘由及冻结信息最简单最直接的办法,就是向冻结银行了解到银行卡为何会被冻结或被限制:1、致电银行客服电话询问比如:95566中国银行、95588工商银行、95533建设银行、95599农业银行、95555招商银行、95559交通银行、95568民生银行、95561兴业...
买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子
普通人在银行办理一张银行卡,只需要10元或20元,为何却有人愿意购买网上高价销售的他人银行卡呢?事实上,从为网店炒信到为企业逃税,再到受贿、洗钱,购买别人的银行卡使用,基本上都有些“特殊需求”。2014年5月,江苏扬州警方抓获了6名可疑人员,被抓获时,6人每人手中都攥着一摞居民身份证。经调查,他们是从网上...
山西:7人向境外贩卖银行账户提供洗钱渠道被刑拘
新华社太原8月20日电(记者孙亮全)山西省晋城市警方近日打掉一个跨境贩卖银行公私账户的7人犯罪团伙。目前,警方已查明该团伙买卖银行公私账户80余个,涉案金额80余万元。王某杰等7名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。今年7月,警方在晋城市抓获犯罪嫌疑人王某宇、张某星等6名团伙成员,查获大量银行卡、工商营业执照、公司公章...
5银行因不正当手段吸收存款等合计被罚没940万元 14家银行违规处置...
二、银行处罚排名:工行罚没金额最多,因理财资金投向结构化债券等被重罚7月收到罚单数量最多的银行是农行,共30张罚单,中国银行(4.620,-0.01,-0.22%)罚单数量排第二,工行排第三。其中农行被罚较多的违规事项包括贷款三查不到位、贷后管理不到位、未按规定报送案件(风险)信息等。因贷款“三查”不尽职导致贷款...
银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里
因为这样的行为,跟大额转账一样,有可能存在洗钱、诈骗等风险。尤其是转账的账户,还是已经被标记为风险账户的情况下,被冻结也就不足为奇了。只不过,在这个过程中,到底是转账一次就被冻结了银行卡,还是转账几次之后再被冻结,并没有统一的标准,银行方面会结合具体情况进行分析,为防止客户资金流失做好防范工作。