广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第八次会议(临时)决议...
会议认为,2023年公司认真贯彻落实国家、广西壮族自治区关于安全生产、环境保护、消防安全工作部署,践行安全环保“三个最大、三个首要”工作理念,严格落实企业主体责任,加大投入推进智慧矿山建设,提升本质安全水平,杜绝了较大及以上安全生产事故。二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司提高特色金属产业核心竞争...
北京海天瑞声科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
本次员工持股计划受让公司回购专用证券账户股份的价格为30.87元/股,未低于公司股票票面金额,且不低于董事会召开日前1个交易日的公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)每股61.74元的50%,为每股30.87元;本次员工持股计划是留住核心人才,调动核心员工积极性,保持公司竞争优势的重要手段。企...
上海大智慧股份有限公司 第五届董事会2024年第三次会议决议 公告
独立董事召开了专门会议,认为公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则,交易内容合法有效,价格公允,不会影响公司的独立性,不会损害公司和公司全体股东的利益;预计的关联交易为公司日常经营活动所必需,有利于公司生产的持续稳定开展,符合公司及股东的整体利益。同意该议案,并同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第...
南京港股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
南京港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期已届满,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,公司于2023年10月13日召开的第七届董事会2023年第七次会议,审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于董事会换届...
凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告
凌钢集团是公司发起人和第一大股东,持有本公司1,012,999,876股股份,占公司总股本的35.52%。凌钢集团的实际控制人为朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项的规定,凌钢集团为本公司的关联法人。
中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告
本次会议通知及相关资料于2023年12月2日通过电话、邮件等方式发出(www.e993.com)2024年9月18日。会议由监事会主席王红女士召集和主持。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。
亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
1、以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避(左京先生、洪铭君先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业(69.670,0.68,0.99%)投资有限公司,该2名董事均系本议案之关联董事),审议并通过了《关于公司2024年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》。
亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告
公司本次监事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:1、以2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(尹志锋先生任职于公司关联法人-中国国投高新产业(62.880,0.30,0.48%)投资有限公司,系本议案之关联监事),审议并通过了《关于公司2024年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》。
上海电力股份有限公司董事会2023年第十一次临时会议决议公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将有关事项公告如下:一、交易概述经公司董事会2023年第十一次临时会议批准,公司拟与公司控股股东国家电投集团的子公司清能基金管理的电投信能基金开展合作,根据项目开发实际需要,由上海电力或上海电力指定子公司与电投信能基金合资组建一家或多家平台公司。
北京海天瑞声科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议...
1、北京海天瑞声科技股份有限公司(以下称“海天瑞声”或“公司”)2024年员工持股计划(以下称“本次员工持股计划”)系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、行政法规、规章...