又一例!隐瞒海外银行账户,被美国罚款8700万
如果税务局认为艾先生是故意违反,对每个违反年度,税局可以处以违规时账户最高余额的50%或10万美元(取两者选较高者)的罚款。税局对艾先生开出的罚单金额在计算对艾先生的FBAR罚款时,税务局IRS是这样算的,以每个账户每个年度的最高总余额为基准,对于余额超过100万美元的账户,按照账户余额的50%计算罚款;对于...
邮储银行湘江新区支行:深化税银企对接,助力企业健康发展
长沙晚报掌上长沙9月11日讯(通讯员胡静龙蓉)近日,邮储银行湖南湘江新区支行与国家税务总局湖南湘江新区税务局紧密对接,以“纳税人学堂”为主题,开展税银企专项对接会,100余家纳税企业参会。会上,中税协理事、省税协副会长朱志春进行了“新公司法+新会计法”背景下的财税风险控制培训,邮储银行湖南湘江新区支...
银行手续费发票可以网上申请了!税局正式明确!没有发票的,一律不得...
五、企网用户进入“客户服务-发票服务-电子发票-电子发票夹”菜单进行电子发票信息查询,输入相关查询条件后点击“查询”按钮进行电子发票信息查询。六、查询的电子发票信息可以进行“下载”及查看“详情”操作。关于其他银行现在是不是能在网站自主申请银行手续费发票,网友反映也不太一样:到底能不能线上开票,大家可...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
经市级税务局长批准,凭“检查存款账户许可证明”即可向银行或金融机构查询。2024年8月起,个人账户进账高于这个数,要小心了!1用微信、支付宝收款近1亿元,偷税近100万12月25日,广东省税务局发布佛税一稽罚[2023]95号行政处罚决定文书。该文书称,广东某某家居科技有限公司通过私人账户、微信和支付宝等方式,...
个人账户的流水多大算大?
你们所理解的个人银行卡流水过大,我强调一点,这个流水过大的标准是银行给的,不是税务局给的。接下来给你们讲一讲大额交易过大的标准,我给你们讲四个标准。首先大额交易记住几个数字。第一个是5万,存取现金当日单笔或者累计交易金额超过5万块钱,就属于大额交易了。这种情况下会受到银行的重点监控。
个人银行账户进账超过5万,会被税务局重点监管?
从上述文件来看,5万的来源仅仅来源于央行出台的文件,并不是税务局(www.e993.com)2024年9月15日。所以,个人银行账户进账超5万会被税务局重点监管,纯属谣言!银行会向税务局主动传递数据吗?根据征管法规定:个人银行账户并不是想查就能查的,必须通过市、自治州以上税务局局长批准,才可以查个人银行账户。虽说,等金税四期完全落地之后,税务局...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相关账册资料。提醒大家,平时用微信、支付宝收款的个人要注意!
税局出手了!24个微信个人收款账户被查!
近期,小编在税务局网站上看到这样一则稽查案例:经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相关账册资料。
鹰潭人注意!个人账户收款超过数额可能被查……
个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;...
开始严查!2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!
其实办法并不复杂,根据现有的规定,只要是银行卡入账或者出账超过5万元的,都会成为银行监控的目标,如果超过200万,更是国家监管的重点目标。打开网易新闻查看精彩图片银行也会配合税务机关,对那些异常交易进行追查,尤其是大额转账。再加上交易的双方身份比较敏感,比如是企业法人,或者做其他生意的,很容易就被发现。