重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

也就是说，税局想要查个人的银行信息，必须要经过税务局局长的签字批准，所以，只要《税收征管法》不变，对于普通人的银行账户等信息，也不是想查就能查的。03.个人账户进账5万元以上会被税务机关重点监控吗？对于这个问题，小编分成以下3个部分来给大家解答：一、5万元的标准是怎么来的？有政策依据吗？关于5万元...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税...

个人银行账户进账超过5万,会被税务局重点监管?

从上述文件来看，5万的来源仅仅来源于央行出台的文件，并不是税务局。所以，个人银行账户进账超5万会被税务局重点监管，纯属谣言！银行会向税务局主动传递数据吗？根据征管法规定：个人银行账户并不是想查就能查的，必须通过市、自治州以上税务局局长批准，才可以查个人银行账户。虽说，等金税四期完全落地之后，税务局...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相关账册资料。提醒大家,平时用微信、支付宝收款的个人要注意!微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,但...

查信用卡流水最多多少年,查询信用卡流水:了解最多可追溯的时间年限

信用卡逾期还款最多可还款7年,逾期还款会产生利息和罚息,并作用个人信用记录。为避免逾期还款,应关注控制采用额度,设立自动扣款,并定期检查账单。与银行协商制定还款计划也是应对逾期还款难题的要求好办法。招商银行信用卡能查几年的申请人明细招商银行信用卡能查的记账明细记录的评估时间围与具体情况有关。一般而言信...

记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源正常...

“我们这个网点确实也是涉案账户比较多,在这方面比较谨慎一些(www.e993.com)2024年11月13日。”该工作人员补充道,转账也会核查资金来源,并对转账客户进行风险提示。此外,该工作人员还提到,客户要如实告知资金来源,银行也会查看明细,如果确实是可疑的,可能会报警。在山东聊城,某城商行一支行工作人员表示,取款5万以上提前打电话预约,且会询问取款用...

每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

“我们这个网点确实也是涉案账户比较多,在这方面比较谨慎一些。”该工作人员补充道,转账也会核查资金来源,并对转账客户进行风险提示。此外,该工作人员还提到,客户要如实告知资金来源,银行也会查看明细,如果确实是可疑的,可能会报警。在山东聊城,某城商行一支行工作人员表示,取款5万以上提前打电话预约,且会询问取款用...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为;15.金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到,非银行支付机构也需要提交大额交易报告,也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到!“双高”人群监管更严!

取自己的钱为何这么难? 储户“吐槽”银行,柜员却大倒苦水

,很难追回。我们复盘发现,被骗资金都是快进快出,一般都是一分钟之内转入再转出。最长的一笔资金只停留了3分半。”安主管讲述道,银行配合公安机关调查时发现,涉案账户还关联了很多一级、二级账户,比如一笔资金给ABC转账,A下面有好几个子账户,每个子账户下面又关联了好几个账户,像细胞裂变一样,所以资金很难追查。

严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数

无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?