重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

每一笔私人账户收款的记录，税务局都可以轻易地查阅，并判断其是否合规。再见了，个人银行账户避税！到底个人账户进账多少会被查？案例：通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李元兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。处罚决定：对公司少缴增值税377,286...

网上交友,女子账户进账20万元直奔派出所

何女士一查,发现自己账户竟真的到账5万元。“郑志远”称,这些钱都是用来投资“USDT”(泰达币)的,让何女士先取出来暂时保管。半信半疑的何女士去银行取款,因账户限额临时取出4万元。然而第一笔汇款刚取出,“郑志远”称,“又转来一笔汇款。”何女士一查流水,发现自己的另一张银行卡上又到账8万元,并且对方还...

提醒!个人账户进账超过这个数,严查!

2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么,个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管:任何账户的现金交易超过5万元;公户转账超过200万元;私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点...

女子账户进账20万元直奔派出所,警方调查后发现……

正在她满心疑虑之时,其银行账户上又收到两笔汇款,合计75000元。算起来,自从她在网上认识“郑志远”,一周时间已合计收到转来的钱款205000元。警方调查:她带着现金报案,经查汇款来源电诈受害人账户红星新闻记者从何女士与该男子的聊天截图中看到,何女士一直追问钱款来源,对方称是借钱投资,并说出了转账人的名字...

个人银行账户进账多少会被查?有什么规定?

当然提示可疑交易，并不代表你的资金就有问题，比如你是一个普通人，某天账户突然入账1000万元，显然这笔交易不仅是大额交易还是可疑交易，属于重点监控对象，不过银行反洗钱岗位人员一看汇入方为体彩中心的公司账户，那么就知道你这笔资金是彩票中奖，属于合规的(www.e993.com)2024年11月7日。一般而言，对于系统提示的可疑交易，洗钱岗位人员都会先...

速查!6月30日起你的住房公积金账户年度结息进账

7月的第一个工作日(7月3日),不少网友发现自己的住房公积金账户多了一笔金额进账,更有网友晒出其账户进账金额超过1万元。缴存人可在当地住房公积金管理中心公众号查询年度结息情况记者了解到,这笔账款来自住房公积金账户存款年度结息。根据《住房公积金管理条例》,住房公积金自存入职工住房公积金账户之日起按照国家...

20万以上转账会被重点监控?2020年个人账户进账多少会被查?

早在今年7月大额现金管理在河北试点时,由于对私账户管理金额起点是10万元,就有对文件的误读称公转私超过10万将被查。如今,因为,10月10日起深圳和浙江试点大额现金管理,又盛传10月10日起,公转私、私转私20万将被重点监控。实质上,两者是没有必然关系的。对私账户管理≠公转私受限。

涨知识|个人银行账户进账多少会被查?公转私这8种情况合法 请放心...

征求意见稿指出,试点为期2年,分地区分阶段实施。经试点行调研分析,各地对公账户管理金额起点均为50万元,对私账户管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。原标题:《涨知识|个人银行账户进账多少会被查?公转私这8种情况合法请放心大胆转!》...

缴纳个税4000万元?个人账户进账多少会被查?

最终,税务查出来黄某2015年从其控股的眉山市公司取得股息、红利所得2亿元,未缴纳个人所得税4000万元。个人账户进账多少会被查?中国人民银行在2007年3月1日施行了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》。其中明确指出了监管的范围,“本办法所称人民币支付交易,是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡...