个人账户的流水多大算大?
银行是大额交易和可疑交易频繁发生会受到监控,但受到银行监控不一定会受到税务局的监控。所以现在如果有人跟你讲说只要你的流水过大,税务局就会监控你。我告诉你他就在骗你,就是在忽悠你,就是在吓唬你。那么税务局在什么样的情况下可以监控你呢?同学们,这个问题要了解一下。两种情况。第一个,如果有县级以上税...
个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?
因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税...
信用卡逾期银行流水太大:后果、处理方法及影响分析
对于个人对于,假使支付宝流水太大,个人也有义务按照税法规定,申报并缴纳相关税款。2.金融监管疑问:中国的支付宝属于第三方支付机构,依照中国央行的规定,第三方支付机构必须遵守一系列的金融监管须要。假如支付宝流水太大,或会面临央行的监管和审查。央行会依照支付宝的运营情况,对其资金流动、反洗钱等方面实监管,确信...
突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!
私户收款的企业要小心了,税局这样查你!01税局突袭!彻查这家企业10年的私户收款记录近日,厦门市税务局第二稽查局稽查了一起利用个人银行卡来隐匿收入的企业。事情大致经过:1、2020年5月,厦门市税务局收到实名举报信件,税局初步检查发现,该企业长亏不倒,不符合常理。2、税局约谈举报人举报人提供3大...
公转私、个人账户入账5万元,银行会向税务机关传递数据?9种情况...
因此,税局想要查个人的银行信息,目前来说,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。2018年5月23日,中国人民银行发布了《关于试点取消企业银行账户开户许可证核发的通知》(银发[2018]125号)...
因31万普票,税局突然找上门!即日起,超过这个数=坐牢,会计可要小心...
4.根据你单位报送的《企业存款账户报告表》和增值税发票信息有关银行账户信息,检查人员向相关银行、其他金融机构查询你单位所有已知银行账户及相关联人员个人账户(包括在检查中发现的其他银行账户)的银行流水账单,核对资金流(www.e993.com)2024年9月15日。经查,你单位银行账户异常、交易资金不真实。
因40万普票,税局突然找上门,补罚900万!全因老板和会计不懂这事……
2、不申报未开票收入有些企业为了少缴税,不开票的收入就没有申报纳税!而为了账上不体现,走账也往往不通过公户,但这样并不意味着税局就查不到了!早在2021年多部门就已实现了信息共享,税务会从第三方信息来源,来证实申报的真实性(如提供的水电能耗数据、银行流水、政府采购数据等),不仅如此,还会通过大数据比对...
【有问兵答】YD投的深交所的项目会受影响不?
A:有特别情况可以不用,跟发行条件不挂钩。14、券商评级结果Q:请问大家有2022年证监会券商评级结果吗?A:从去年开始就不对外公布了,改成辖区证监局点对点通知券商。15、银行流水核查Q:IPO项目,银行流水核查,信用卡什么情况下可以不核查?A:普通员工的可以不核查,这个流水核查,供参考。
陈志朋发文回应被指偷税漏税:在不知情的情况下欠下了税款
2022年9月我收到了税务局向我发送的税务检查通知书,在收到通知书后,我积极响应税务局的要求,主动的提供了我的银行流水等资料与信息,并多次前往税务局配合调查,以便税务局做出最终决定。在此期间,我多次承诺,若最终认为我确实需要补缴税款的,我一定及时完成补缴。2023年9月5日我收到了税务局最终的决定书,...
被爆偷漏税1000多万元,知名男明星正面回应了!
他表示,与自己演艺工作相关的协议大多明确了由合作方代缴税款,自己的收入为完税后收入,所以始终认为账户内收到的款项均为合法税后收入。“当时由于我们对于法律的无知,未查看对方代我缴纳税款的完税证明,导致我在不知情的情况下欠下了税款。”2023年9月5日,陈志朋收到了税务局最终的决定书,并于2023年9月6...