企业和个人流水,全查出来!税总资金查控平台出现!即日起,企业和...
因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税...
个人账户的流水多大算大?
你们所理解的个人银行卡流水过大,我强调一点,这个流水过大的标准是银行给的,不是税务局给的。接下来给你们讲一讲大额交易过大的标准,我给你们讲四个标准。首先大额交易记住几个数字。第一个是5万,存取现金当日单笔或者累计交易金额超过5万块钱,就属于大额交易了。这种情况下会受到银行的重点监控。第二...
从源头规避涉税风险!电商被查账的八个原因
会查询个人所得税app里经营所得的申报数据),如果发现两者金额差异较大(比如网店订单流水是500万,纳税申报表里是10万),市局就会自动下发名单到地方税局要求向网店主核验,如果提交的材料无法自证,则可能会将差额部分按漏申报收入要求补税,补税金额是漏申报部分的1-13%补缴增值税,...
干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
1.长期不对账:如果公司长期不核对银行账户流水,可能会导致银行怀疑账户活动异常,出于风险控制的目的,银行可能会暂时冻结账户。2.账户欠费或睡眠账户:账户长期余额不足或长期不使用,可能会被银行视为非活跃账户或睡眠账户,银行为了管理资源和控制风险,可能会对这类账户进行冻结。3.信息变更未及时通知银行:如果公...
指使员工成立经营部向公司虚开发票被稽查并移交公安!
在对M加油站和H燃油公司账户流水往来进行核查的过程中,检查人员发现,2022年10月起,M加油站账户曾分批收到H燃油公司账户汇入的名为“租赁费”的款项,金额总计为3550万元。但这些租赁收入M加油站仅向税务机关申报了1000万元。核查结束后,检查人员再次约谈了M加油站法定代表人王某和股东李某,面对检查人员出示的大量翔...
自然人从27家单位获取工资被稽查,能不能多处取得工资?
顺藤摸瓜,这不银行流水都给你翻出来查了(www.e993.com)2024年9月19日。两处或者多处工资如何申报?两处或者多处工资,在个税申报上的具体体现就是有两个或者多个扣缴义务人给纳税人按照工资薪金税目申报扣缴了个人所得税。新个人所得税法实施后,个人所得税税目分为了9个。(1)工资、薪金所得...
个人微信、支付宝收款超额会被税务严查吗?
个人账户收款超过一定金额,可能要被税务严查了。撰文|徐不醒出品|支付百科近日,关于“用个人收款码未报税,是否构成偷税”的问题引起业内广泛关注,据了解,此前还有支付代理商表示,如果三个月收款码收款或者微信支付宝转账超过2000笔,一年内收款码超过80万就会被认定是在做生意。该代理商发布的通知上还...
民营加油站惯用伎俩!逃避开票、隐匿收入、偷逃税款被稽查
通过比对平台提供的数据和打款记录时间线,平台代收款项与所查流水一致。至此,案件真相水落石出,X加油站通过购油不索票、销售收入“不进对公账户、不入账、不申报”的手段隐匿收入、偷逃税款。根据已确认的证据,X加油站2020年—2022年实际含税收入共计1724万元,已经申报纳税含税收入704万元,隐瞒收入1020万元,...
新疆税务:天山南北好“枫”景
“发动和依靠群众,坚持矛盾不上交,就地解决……”伴着枫溪江的潺潺流水,“枫桥经验”从枫桥出发,不断与时俱进,创造性地解决不同时期的社会矛盾和问题,如一面光辉旗帜,历经时代淬炼而弥坚,迸发出旺盛的生命力。第二批主题教育开展以来,新疆税务部门积极探索新时代“枫桥经验”在税务领域的实践应用,紧密结合新疆工作...
2024电商税收稽查更严了!大数据查税,成本倒推!
如果你的差异非常大,你就会被列入异常名单中,后期税局就会找到你。而且,这已经成为常态,每年都会有电商被查,这已成不争的事实。总结:别以为店铺流水小就不查了,一查事情绝对小不了。到这里,会有一些老板说,那我注销不就行了吗?行吗?你接着往下看!从2023年下半年开始,一批已经被注销的电商企业,陆续...