税务局严查个人银行卡流水过大,企业老板如何应对?
首先,个人账户单笔转账20万,有可能被“盯”上。一般来说,几百上千的小金额,银行不会理会。但如果你的账户本来就有问题,比如你涉嫌诈骗,又或者你有比特币交易的,那不管你的钱是多少,银行卡会直接被冻结。正常使用的银行卡,单笔或者当日累计交易超过5万元,就属于大额交易,银行监管系统会加强对你的监管。当你单笔...
个人微信、支付宝收款超额会被税务严查吗?
个人账户收款超过一定金额,可能要被税务严查了。撰文|徐不醒出品|支付百科近日,关于“用个人收款码未报税,是否构成偷税”的问题引起业内广泛关注,据了解,此前还有支付代理商表示,如果三个月收款码收款或者微信支付宝转账超过2000笔,一年内收款码超过80万就会被认定是在做生意。该代理商发布的通知上还...
巧思益财税:税务局:严查个人银行卡流水过大!企业老板应该如何应对?
2022年起,税局严查个人卡,如果你的个人卡流水,都是几百万或者上千万的,给你三个建议,抓紧整改:整理你名下所有的个人卡清单、姓名、开户银行、卡号,查询所有的交易明细。那些使用频繁的并且流水几百万上千万的个人卡,如果收的都是公款,又没有做纳税申报,也没有交过税的,尽快将这个卡注销掉。以后所有的公款...
百万豪车亏本卖 税务稽查揭真相
针对销售给个人车主的车辆,检查人员在公安部门协助下查询到车辆上牌地等信息,通过上牌地税务稽查部门协助完成对车主的《询问笔录》、确定车主实际支付车款金额、提取账户流水等调查取证工作,确认李某为车辆销售中间人。调查发现李某为天津市某汽车销售公司员工后,检查人员在天津市税务稽查部门协助下对李某调查取证。李某...
事关医保政策!|社保卡|慢特病|医疗保险|医疗机构|医疗费用_网易订阅
2024城乡居民基本医疗保险集中征缴时间为2023年9月1日到12月25日,集中征缴期内参保缴费居民于2024年1月1日起正常享受待遇。补缴期内参保缴费的居民自税务部门费款上解之日起享受待遇。7.对于缴费时无法查询到信息的人员,如何办理?缴费时无法查询到人员信息,不能正常缴费的,应持身份证到原参保地居民医保经办机构...
百万豪车亏本卖背后的偷逃税款案|偷税|消费税|增值税|企业追缴...
针对销售给个人车主的车辆,检查人员在公安部门协助下查询到车辆上牌地等信息,通过上牌地税务稽查部门协助完成对车主的《询问笔录》、确定车主实际支付车款金额、提取账户流水等调查取证工作,确认李某为车辆销售中间人(www.e993.com)2024年7月8日。调查发现李某为天津市某汽车销售公司员工后,检查人员在天津市税务稽查部门协助下对李某调查取证。李某...
税务稽查第二枪:个人账户偷税的每一笔流水都将查清…
有多少企业为了少缴税一直利用私人账户来“避税”?信卓今天可以告诉这些老板,2018年的税务稽查,不仅要查公司的账户,更会重点稽查公司法定代表人、实际控制人、主要负责人的个人账户!一旦被稽查,补缴税款是小事,还要缴纳大量的滞纳金和税务行政罚款,构成犯罪的,更是要承担刑事责任!
个人银行账户进账多少会被查?有什么规定?
大额交易并不一定会被查,比如你是一个商人,每天都有大额资金转入转出,属于正常的交易行为,银行根本不会去查你,所以只要你是正规的资金来源,那没什么可担心的;现实中只有涉及到可疑交易时银行才会去调查了解你这笔资金的具体来源及用途去向,当然可疑交易也并不一定代表你就存在洗钱行为,如果你的交易都是真实合...
...池子个人账户流水泄露,银行没有密码身份证光凭卡号就能查流水吗?
银行的工作人员会核对法院工作人员的证件和公函,核对无误后才予以办理,如果核对发现问题,一般不会配合办理。还有部分银行需要向法院去电核实,直到确定人员身份无误后才会办理。但法院前来查询公民个人存款信息,一般来说柜员是没有权限办理,需要主管授权。也有律师称,池子银行流水明细被泄露或有两种情况,一是笑果...
中信银行泄露交易信息背后:黑市4000元可查个人流水
新京报记者发现,目前黑市上有查询流水的相关黑产存在。5月7日,记者联系到3名提供查询流水操作的黑产从业者,对方分别表示可以“2000元查一个月流水”、“4000元查一个月流水”以及“5000元查全部流水”,但问及流水来源时,对方不愿过多透露,仅表示“是银行后台出的,你可以打印出来。”...