被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

于是,检查人员根据举报线索,调取了Y公司2017年至2019年期间两个股东个人账户,以及企业对公账户的资金流水进行查看。他们发现,Y公司对公账户和两个股东账户的资金往来信息十分庞杂,尤其股东个人账户的银行流水信息,核查时间段内,每月都与几十个个人银行账户有款项收发往来,其中不少来款的信息备注中都有“货款”字样。

起底个人“债务重组”中介:引导“借新还旧”,称帮忙垫资,年化费率...

记者担心借新还旧被银行发现,该人士表示,“不会。”“能确保银行不查我的贷款用途吗?会不会被发现后抽贷或报警抓人?”该人士称,“倒贷很正常的,抽贷是信用卡、网贷干的,咱这都正经用途,不用怕。如果你是要归本(归还本金)了,最好是早点做,要是临近归本日期就不好弄了。”这些中介是个人,还是公司?在...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务局局长批准,凭《检查存款账户许可证明》向相关银行或者其他金融机构查询。税务机关查询的内容,包括纳税人存款账户余额和资金往来情况。个人存款属于个人隐私,个人隐私权是受国家法律保护的。二、税务机关查询所获得的资料,不得用于税收以外的用途。涉税资金...

100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?

个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。如今市场...

微信支付宝新规来了,个人账户大额收款严查开始!

在新规下，对于个人大额收款，非银行支付机构将进行更为严格的监控和审查。这主要是因为大额交易往往涉及更高的风险，包括洗钱、欺诈、偷税漏税等。通过对大额交易的监控和审查，非银行支付机构可以更好地防范这些风险，确保交易的安全性和合规性。1.大额单笔收支超过5万。2.大额公转私。3.短期内资金分批转入，...

再见了,个人银行账户避税!到底个人账户进账多少会被查?

每一笔私人账户收款的记录，税务局都可以轻易地查阅，并判断其是否合规(www.e993.com)2024年11月8日。再见了，个人银行账户避税！到底个人账户进账多少会被查？案例：通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李元兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。处罚决定：对公司少缴增值税377,286...

开始严查!2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!

其实办法并不复杂,根据现有的规定,只要是银行卡入账或者出账超过5万元的,都会成为银行监控的目标,如果超过200万,更是国家监管的重点目标。打开网易新闻查看精彩图片银行也会配合税务机关,对那些异常交易进行追查,尤其是大额转账。再加上交易的双方身份比较敏感,比如是企业法人,或者做其他生意的,很容易就被发现。

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:...

突发!彻查私户收款记录!2024年这3种隐匿收入的方式最危险!

私户收款的企业要小心了,税局这样查你!01税局突袭!彻查这家企业10年的私户收款记录近日,厦门市税务局第二稽查局稽查了一起利用个人银行卡来隐匿收入的企业。事情大致经过:1、2020年5月,厦门市税务局收到实名举报信件,税局初步检查发现,该企业长亏不倒,不符合常理。

提醒!个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

无论是银行卡、微信、支付宝还是其他第三方支付平台只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达300万元。那么个人账户收款多少容易被查?