银行柜员可以询问客户资金来源吗?律师称银行查资金来源不应以金额...
银行柜员可以询问客户资金来源吗?律师称银行查资金来源不应以金额为标准来源:央视网快看近日,一女子在某社交平台上发文称,想将10万元存入银行,但在将钱交给银行工作人员时,却被询问“这钱是从哪里来的?”这位女士表示之前存钱从未遇到过此类情况,并且资金信息属于个人隐私。...
【铜陵头条1022】铜陵市自来水价格将调整!|紧急预警!已在铜陵发案...
银行工作人员根据刘女士的可疑行为,怀疑刘女士可能被诈骗。随即,银行工作人员立即报警,铜陵市公安局铜官分局杨家山派出所民警到达现场后,与刘女士进行沟通交流,发现其被诈骗分子利用跑分,涉嫌洗钱诈骗。随后,民警将刘女士带回派出所开展反诈宣传。目前,该案已移交铜官分局侦查中心做进一步处理。警方提醒1.不要轻信网上...
婚前欠信用卡钱会查到婚后的老公吗,婚前信用卡债务是否会影响婚后...
具体的法律情况需要根据当地的婚姻法和相关法规来确定,建议在遇到类似问题时咨询专业的法律咨询师或律师。婚前欠银行钱婚后属于共同债务吗婚前欠银行的债务是否属于夫妻共同债务,需要根据具体情况来确定。一般来说,夫妻在婚后所产生的债务会被视为共同债务,但婚前欠银行的债务是否被认定为夫妻共同债务,则需要根据以下几...
亲人去世后,银行卡里的钱怎么取?这条新规,今起实施!
中新经纬走访部分银行了解到,如果持有银行卡和交易密码,继承人可以直接通过ATM机查询。如果不知晓密码,则需要提供一些证明材料来银行查询。根据原中国银保监会办公厅、司法部办公厅联合下发的《关于简化查询已故存款人存款相关事项的通知》,已故存款人的配偶、父母、子女凭已故存款人死亡证明、可表明亲属关系的文件(如...
贵阳银行贪腐案悬疑:监察委未将500万无罪证据入卷,律师进监狱调查
其就会去联系余建华,让他和指定的客户联系,联系好后将资金打到该客户的那个指定账户上,客户单笔贷款还清后,可用的贷款余额就增加了,客户就会将多出的这部分贷款余额用掉,贷出资金后再将资金归还给余建华,归还时也是余建华提供给其银行账号信息,其再将这个账号信息提供给客户,客户将钱还完后,这一笔贷款调头业务...
最高院:强制执行找不到被执行人财产线索?这些办法有奇效!
根据笔者的执行实践,除了委托律师持《律师调查令》至银行直接查询外,还可以考虑从以下几个渠道进行搜集:一、工商档案被执行人为企业法人的,可以查询其工商档案,工商底档中一般都有企业银行开户情况(www.e993.com)2024年10月28日。外资企业和私人企业还可能有审计报告,可从审计报告中查阅到企业银行账户信息。工商底档中的印章备案登记页(尤其是...
晨意帮忙丨近5千看病钱错转陌生人,想查对方信息却遇尴尬
律师:可以起诉熊某不当得利;亦可以起诉银行侵犯知情权4800元错转给陌生人能追回吗?没有收款方身份信息怎么追回钱款?潇湘晨报记者就此事咨询湖南睿邦律师事务所执行主任刘明。刘明表示,由于熊女士不知道熊某的身份信息,她需向法院说明情况并申请调查,由法院出具相关的介绍信或者调查函去银行查询熊某的身份信息和联系...
存折21年没动过,里面的钱没了?银行:会继续查询
银行:有可能做了销户处理,将在后台继续查询4月27日,潇湘晨报记者陪同刘女士来到建设银行长沙芙蓉支行。柜台工作人员在查询时发现,刘女士名下的活期存款账户只有在韶山南路支行办理的另一本,而无法查询到这本1997年办理的存折。“有三个存折都已经销户了,可能是后面换了一本新的存折。销户了就代表钱都已经结清了。
疑涉洗钱,英国大量冻结中国留学生账户 律师吁重视
中新网3月5日电据英国《华闻周刊》报道,95个英国银行账户因为涉嫌洗钱而被冻结,据英媒报道,其中大部分是中国留学生的账户。英中律师协会会长朱小久呼吁中国学生,被冻结账户之后,一定要站出来,配合警方的调查。洗钱是刑事罪,刑事犯罪记录会影响你在英国的学习、工作和生活,所以一定要重视。
银行有权声明离柜概不负责吗?律师:不合法规
“出现银行少给钱款的情况,储户不必着急,可以向银行方面交涉请求观看监控,银行方面应当予以协助。同时如果出现了多获得钱款的情况,也一定要积极配合银行工作,及时将超额部分返还。否则可能面临法律追责。”据悉,民法通则第92条清楚规定:没有合法根据,取得不当利益,造成他人损失的,应当将取得的不当利益返还受损失的人...