“包装银行流水”即可获取百万补贴,当心成了洗钱帮凶!
等待3到15天便可以获得国家扶贫款147万了不久红姐的银行账户收到了北京姜某的转来的5万元红姐在客服人员的指导下到银行取现金“包装银行流水”当天下午红姐在银行办理取现过程中银行工作人员在询问资金来源用途时发现了疑点,随即报警镇江丹阳警方到达现场后经过进一步核查确认红姐的行为涉嫌帮助他人“...
珠宝店老板每天取走百万现金:无人光顾流水却高达千万
海南省三亚市公安局天涯分局经侦大队大队长赵成良:珠宝店是今年的2月26日刚刚注册,注册完之后,结合我们摸排走访的是3月1日才正式营业,然后已经对这6部POS机的流水,包括银行卡资金流向我们都进行了查询和分析,发现了截止到3月8日有将近1000万的流水进入。警方调查发现,在开店营业的短短一周左右,这家珠宝店的银...
服刑人员的账户年收入流水高达百万?原因竟是……
在量刑时应予以从重考虑2022年12月26日,温江区检察院以刘某某涉嫌贩卖毒品罪、洗钱罪对其提起公诉。最终,法院以贩卖毒品罪判处刘某某有期徒刑五年六个月,并处罚金4万元,以洗钱罪判处刘某某有期徒刑一年三个月,并处罚金2万元,数罪并罚,决定合并执行有期徒刑六年,并处罚金6万元,该判决现已生效。
男子银行卡两天流水超百万,民警一查:有猫腻!
民警经过仔细查看,发现汪某名下的银行卡近两年来都没有流水记录,可近两日,银行卡流水高达却120余万,在民警的询问下汪某承认称其将银行卡租借给他人用来转移诈骗所得的钱款。随后民警将汪某传唤至所内进行调查。经过调查,汪某交代其前段时间认识了一名叫“房某”的男子,“房某”让汪某提供一张高额度的银行卡...
54张银行卡!涉案数百万!锡林浩特市公安局打掉一涉诈“洗钱”犯罪...
8月2日,锡林浩特市公安局刑警大队工作中发现近期一个高危涉诈“洗钱”犯罪团伙潜藏在锡市。锡市公安局党委高度重视,部署精干警力对该犯罪团伙的活动轨迹进行分析研判,同时制定周密抓捕方案。2021年8月5日侦查员在锡市某小区楼下成功将犯罪嫌疑人石某抓获,之后在锡市某酒店内将嫌疑人蔡某、刘某、李某抓获,现场查扣...
追回单笔被骗款595万,涉案流水达2亿,荆州警方破获部督特大跨境电...
经查,该犯罪团伙于2018年在柬埔寨开设“易彩票”公司,专门针对中国人实施电信诈骗(www.e993.com)2024年9月20日。2019年,该犯罪团伙将公司搬至菲律宾。团伙成员分工明确,专门负责洗钱的财务组会用最短的时间,将钱洗白。从受害人被骗到赃款全部转移,用时不到两小时。经深挖,荆州警方最终锁定23名该团伙成员的身份信息。
涉案金额1.45亿!18人洗钱团伙获刑
洗钱总流水达人民币1.45亿元犯罪团伙18人被判刑经调查,2021年3月至4月,该团伙为国外犯罪团伙“跑分”洗钱总流水达人民币1.45亿元,团伙成员共计获利人民币49.81万元。法院审理认为,被告人许某某等8人明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人许某某、裴某某在共同犯罪中起...
帮诈骗团伙洗钱 涉案达两百万 这群人的身份竟然是……
新沂警方发布一起诈骗案,在这起案件中,诈骗嫌疑人骗得钱款之后,不直接使用,而是通过洗钱团伙洗钱之后,再把钱取走,目前,这个诈骗团伙和洗钱团伙已被新沂警方一网打尽。2019年2月14日,案件嫌疑人因涉嫌诈骗罪,被警方移交人民检察院提起公诉。新沂警方近期接到市民报警,说自己在网上贷款,结果款没贷到,...
男子银行卡里凭空多出50万 警方深入调查牵出背后电诈团伙
郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长张祖召:发现他的卡第一是被多地公安机关冻结,第二是银行查询以后,大量的流水两个小时左右两张卡转入转出接近400万。这样的异常情况让办案民警警觉起来,他们猜测,李某很可能涉及电信网络诈骗。郑州市公安局中原分局航海西路派出所所长司胜强:我们通过多年的侦查经验,发现这...
2020,我们一起走过的日子_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
14、广西打掉特大洗钱团伙,涉案金额300亿!15、GOIP成电信诈骗案“黑科技”?一台设备可同时和上百台手机通话!16、百万“好友”,“一键”拉入诈骗群17、一入裸贷深似海,从此清白是路人18、50块钱一天租你的微信号,干不干?19、谁是内鬼?信息泄露的隐患就潜伏在你身边...