买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子

5月26日,男子彭亮因低价从网上购得一批旧身份证,再找人冒充身份证“主人”,到银行办出若干银行卡,最后以“身份证十银行卡”打包的形式在网上高价兜售,犯买卖国家机关证件罪及妨害信用卡管理罪,被山东省青岛市中级法院判处有期徒刑五年,并处罚金4万元。明码标价的银行卡买卖今年5月底,江苏省南通市公安局破获了...

男子银行卡1小时内被盗刷280笔 银行:表示同情

8月17日,王先生告诉华商报记者,8月14日中午2时许,他接到农行岐山县支行蔡家坡镇分理处一名工作人员的电话称,他的储蓄卡存在异常交易,让其前往银行亲自查询核实。王先生接到电话后,立即前往该分理处,经过查询得知,从14日凌晨0:36开始,其卡内的资金陆续被转出280笔,每笔转出金额为1000元,1:27转款结束,用时51分...

女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...

她随即拨打了银行客服电话，工作人员告知其银行卡被公安机关冻结，原因是她名下的一张农村信用社的储蓄卡涉嫌参与电信诈骗。对此，崔女士感到很纳闷，自己从未办理过农村信用社的储蓄卡，怎么会参与到电信诈骗活动中？当天下午，崔女士带着疑问前往平山县农村信用合作联社查询，信息显示其名下确实在2019年办理过一张农村...

河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规

她随即拨打了银行客服电话,工作人员告知其银行卡被公安机关冻结,原因是她名下的一张农村信用社的储蓄卡涉嫌参与电信诈骗。对此,崔女士感到很纳闷,自己从未办理过农村信用社的储蓄卡,怎么会参与到电信诈骗活动中?当天下午,崔女士带着疑问前往平山县农村信用合作联社查询,信息显示其名下确实在2019年办理过一张农村信用...

女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入

崔女士告诉新黄河记者,今年8月份,她在医院为其婆婆拿药结账时,发现其名下一张农业银行储蓄卡被冻结。她随即拨打了银行客服电话,工作人员告知其银行卡被公安机关冻结,原因是她名下的一张农村信用社的储蓄卡涉嫌参与电信诈骗。对此,崔女士感到很纳闷,自己从未办理过农村信用社的储蓄卡,怎么会参与到电信诈骗活动中?

农行上海奉贤头桥支行成功堵截 一起利用伪造证明开立借记卡事件

在了解到相关情况后,大堂经理意识到这两名青年极有可能涉及买卖银行卡问题(www.e993.com)2024年11月25日。故他以需要进一步查询信息为由,让两人在网点大堂等候,实则立即通知网点内勤行长报警。属地派出所民警赶到后,向两名青年询问相关情况。在民警的一再追问下,两名青年最终承认办卡系有人高价收购银行卡,工作证明等确属伪造。两人天真地以为持有...

农行“只此青绿”借记卡在厦亮相 市民即日起可办理

今天(6月9日)下午,厦门农行举办“只此青绿”借记卡焕新启航仪式,中国农业银行全新升级的“只此青绿”借记卡正式与广大市民见面。活动现场展示了“只此青绿”普卡、金卡、白金卡和钻石卡的卡面,据了解,今年初,农业银行以画作《千里江山图》中的山水纹理为设计蓝本,采用仿铜版画风格,将美丽中国的壮丽河山展示在借记...

多家储蓄卡被封!销卡销户!中招了该怎么办?

前阵子,多家银行储蓄卡突然被冻结,平安、农行、工行等多家银行的储蓄卡突然惨遭冻结,引起一片惊慌,这究竟是怎么回事?论坛上有不少帖子都在说卡片被风控的事,其实被冻结的主要原因是触发了央行的反洗钱系统。如有卡友已经被封卡了,建议提供相应的证明材料,没有异常就能解封,如不能解封,建议取出卡内的资金,销卡...

2019年,山西小伙查银行卡余额发现,欠了银行999亿,这是为何?

先好好犒劳一下自己。没想到到了银行之后，取款机上竟然显示自己的银行卡余额为负999亿元，自己无法从卡上取出一分钱。杨先生以为是机器出现故障了，又重新试了几次，结果还是和第一次一样。杨先生也没有多想，以为就是银行工作出现了失误，便想着自己身上还有些钱，足够撑到下个月发工资的日子，...

储蓄卡被频繁风控,暂停非柜?监管加严,这些红线别再踩了!

最近几个月,不少卡友反映自己的招行、工行、建行、兴业、平安、农行等储蓄卡被风控了,卡被冻结,暂停非柜的情况屡见不鲜。储蓄卡被风控被冻结,主要原因是:触发了央行反洗钱系统的严格监管。反洗钱,近两年为了打击电信诈骗,有关部门在全国范围开展了断卡行动,主要是为了斩断信息流和资金流,卡指两种,一般是电话卡...