公安部关于印发《公安机关涉案财物管理若干规定》的通知

凡是具备条件的省、自治区、直辖市,各级公安机关应当设立或者指定专门保管场所、账户,并指定一个部门对各办案部门经手的全部涉案财物或者涉案款项和价值较大、管理难度较高的部分涉案财物实行集中统一管理;暂时不具备条件的省、自治区、直辖市,应当先在部分条件较好的市级或者县级公安机关实行集中统一管理,并逐步创造条件...

全流程解除各类银行卡冻结、涉案黑名单、两卡惩戒,看这个就够了

情况说明书(自述书),身份证正反面、营业执照、房产证明或者租赁合同、涉案银行卡复印、交易双方的聊天记录、订货单号、货物物流单号,无犯罪记录证明等。②、私人换汇情况说明书(自述书)、护照复印件、工作收入的来源、本人和境外人员的身份关系等证明(结婚证,户口本之类的)、身份证正反面、营业执照、房产证明或者...

银行是怎么非柜你的?叫你去反诈盖章是什么流程?

为什么要拿这个文书编号,专业人士一看这个编号就知道你案件性质,到底是什么原因冻结,被哪里动机,部门是什么,所以有了这个就能快速定位案件性质。银行系统查询冻结文书专业词语叫“协助有权机关冻结划扣登记簿”,2014年中国银监会、公an部《银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询冻结工作规定》第二十...

中纪委:监督执纪中涉案款物专人保管 严禁私自占有

中新网3月22日电中央纪委案件监督管理室副局级纪律检查员、监察专员张均玉指出,在监督执纪工作中,纪检机关应当设立专用账户、专门场所,确定专门人员保管涉案款物,严格履行交接、调取手续,定期对账核实,严禁私自占有、处置涉案款物及其孳息。有提问称,今年一月颁布实施的《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行)...

对公账户暗藏“玄机” 兰州警方捣毁一洗钱产业链 抓获11名涉案...

据范某交代,上家要求其拿到快递后再转寄至另一地址。民警沿线追踪,陆续从广东深圳、潮州等地抓获收取快递的陆某、张某等5人。经查,通过黄某实名注册的某建筑工程有限公司对公账户单项进账资金高达100余万元,该案还串并外地电信网络诈骗案件7起。目前,涉案人员均已采取刑事强制措施,案件侦办工作正在进行中。

天津市公安局南开分局资金返还公告

1、案件编号:A1201044400002024040040,张林被骗案,卡号:4569***3553,户名:西安福享乐美家政有限公司,法人:王忠翡,法人代表证件号码:#;开户网点:兴业银行西安西长安街支行,预计返还金额:人民币贰拾捌万捌仟元整(??288000.00元);相关受害人或者涉案银行卡利害关系人如果对上述处理有异议,从本公告发布...

...喝喜酒路上接到一个电话被骗71万,钱塘公安今天发布返还涉案...

公告涉及一起电信网络诈骗案，公告显示：“浙江省杭州市公安局钱塘区分局办理的朱某被诈骗一案（案件编号A3301145800002024035004），经我局侦查核实，涉案的吉林银行李金峰账户62313101010***5680内资金含有朱某被诈骗案涉案资金，目前该账号被浙江省杭州市公安局钱塘区分局依法冻结，被冻结资金为人民币柒拾壹万壹仟零玖...

杭州市公安局钱塘区分局关于返还涉案资金的公告

浙江省杭州市公安局钱塘区分局办理的朱某被诈骗一案(案件编号A3301145800002024035004),经我局侦查核实,涉案的吉林银行李金峰账户62313101010***5680内资金含有朱某被诈骗案涉案资金,目前该账号被浙江省杭州市公安局钱塘区分局依法冻结,被冻结资金为人民币柒拾壹万壹仟零玖拾叁元整(??711093.00元)。根据...

证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2024-029

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高升控股股份有限公司关于 公司银行账户被冻结暨诉讼进展的公告

4、对上市公司损益产生的影响:本案进入执行阶段,可能会对公司本期利润或期后利润产生一定影响,公司将根据企业会计准则的要求进行相应的会计处理,具体影响金额以会计师事务所年度审计结果为准。近日,高升控股股份有限公司(以下简称“高升控股”或“公司”)经公开渠道查询获悉,公司新增被执行信息,部分银行账户被冻结。现...