涉税案件资金网络查控平台,相关案例详析

查公户，县以上税务局（分局）局长批准；查涉案私户，地市级以上税务局（分局）局长批准。

吉林省珲春市公安局关于依法查处跨境网络犯罪涉案账户冻结资金的...

四、相关要求以上资料可通过权利人、利害关系人持以上资料到珲春市公安局进行查证。未提交资料的,我局将依法对冻结账户及资金采取相应措施。本次公示账户未在规定期限内提供上述资料的,视为无异议联系人:刘警官、王警官原标题:《吉林省珲春市公安局关于依法查处跨境网络犯罪涉案账户冻结资金的公告》...

大批人银行账户被封!吉林市公安局查处跨境网络犯罪涉案

吉林市公安局查处跨境网络犯罪涉案??大批人银行账户被封!吉林市公安局查处跨境网络犯罪涉案??大批人银行账户被封!吉林市公安局查处跨境网络犯罪涉案??大批人银行账户被封!吉林市公安局查处跨境网络犯罪涉案??大批人银行账户被封!吉林市公安局查处跨境网络犯罪涉案??...

泰山警方通告:以下涉案账户所有人,请尽快配合调查

齐鲁网·闪电新闻3月20日讯泰安市公安局泰山分局3月20日发布关于依法处置“2023.11.3开设赌场案”涉案银行账户的通告：我局在办理“2023.11.3开设赌场案”过程中，对一批涉嫌用于接收、流转赌资银行账户资金依法进行冻结。为维护社会治安秩序，依法打击违法犯罪行为，查清犯罪事实，告知以下银行账户所有人（详见附件）...

【公告】吉林市警方:以下涉案账户被冻结…|微信:这类账号封禁…

四、相关要求:以上资料可通过权利人、利害关系人持以上资料到吉林市公安局龙潭分局进行查证。未提交资料的,我局将依法对冻结账户及资金采取相应措施。本次公示账户未在规定期限内提供上述资料的,视为无异议。联系人:谭警官、马警官联系电话:0432-63413110...

农发行冷水市支行积极开展账户风险排查 严控账户涉案涉诈风险

根据任务分工,支行客户经理和柜面人员迅速投入存量企业银行结算账户风险排查工作(www.e993.com)2024年11月22日。一是线上核实。支行柜面人员逐账户排查企业开户信息和交易流水信息,主动电话联系开户后无税费及工资等日常支出的企业、账户交易与公司经营关联度不强的企业、账户自开户后基本无交易或者余额较小的企业,详细询问了客户账户使用情况、是否存在...

吉林市警方公告!冻结4205张有关案件账户

关于依法查处跨境网络犯罪涉案账户冻结资金的公告吉林市公安局高新分局在侦办一起网络犯罪案件中,与本案有关的银行账户已被我局依法冻结,目前正对账户资金进行查证认定,特公告如下:一、查证认定时间:自本公告发布之日起至2024年8月8日。二、查证认定地点:吉林市公安局高新分局。三、需如实提供的证据资料:本...

...一年级语文教材难度降低;唱给石家庄的歌;国家级开发区书记涉案...

国家级开发区书记涉案30亿背后内蒙古自治区高级人民法院对上诉人李建平贪污、受贿、挪用公款、纵容黑社会性质组织案8月27日二审公开宣判,驳回上诉,维持死刑判决。呼和浩特市经济技术开发区党工委原书记李建平把下属企业当成自己的“钱袋子”和“提款机”,长期“亦官亦商”,生活腐化堕落。他是如何从一个早年勤勉务实...

网上交友,女子账户进账20万元直奔派出所

3月6日,办案民警告诉红星新闻记者,经核查,何女士收到的汇款来源于浙江一名电信诈骗受害人的账户。安州警方随即对涉案现金进行扣押,并将何女士未取出的涉案钱款予以冻结,随后与诈骗受害人陆女士取得联系,将钱款依法发还。案件源起:陌生男子加她称想找对象...

女子一周内账户进账20万元,直奔派出所后发现这笔钱涉电诈

3月6日,办案民警告诉记者,经核查,何女士收到的汇款来源于浙江一名电信诈骗受害人的账户。安州警方随即对涉案现金进行扣押,并将何女士未取出的涉案钱款予以冻结,随后与诈骗受害人陆女士取得联系,将钱款依法发还。案件源起:陌生男子加她称想找对象,还转账请其帮忙充值投资...