企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

对公账户十年前的银行流水能查到吗?可以的,银行交易记录保存十五年,但是必须能很清楚地记得是几月几日什么时间在哪里办了什么业务,银行是可以帮你申请调资料的。扩展资料根据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条”金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更...

惊!对公账户竟然也暗藏“玄机”?

近日,兰州市公安局红古分局成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U盾115件,成功斩断了一条跨多省洗钱“黑灰产”链条。2024年3月6日,兰州市公安局红古分局接辖区群众报警称,自己被一陌生人以投资股票营利为由骗取20万元。接...

【锡检说法】对公账户卖不得,来钱快,也很“刑”!

因本案涉及的是对公账户,检察官发现该对公账户在开立账户时与银行签署了《网络新型违法犯罪法律责任告知书》,其中载明了“严禁向他人出租、出借、出售对公账户,构成犯罪的将依据《刑法》追究刑事责任”。但该告知书的签署人并非陆某,而是另一人曹某。“我没有签过这个告知书,也不知道是谁签的,银行从来没有告知...

深圳公积金账号怎么查

一、通过深圳公积金管理中心官网查询深圳公积金管理中心的官方网站提供了便捷的在线查询服务。用户只需访问官网,点击“个人业务”板块下的“账户查询”选项,然后输入个人的身份证号码和密码,即可查询到公积金账号及相关信息。为了保障账户安全,首次登录时可能需要进行身份验证,如短信验证码或密保问题等。二、使用深圳公积金...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

经检查人员一是通过实地突击调查，发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供财务账簿资料，但检查期间一直未提供，对此...

“基金E账户”APP上线 投资者可查询多个公募基金账户

“基金E账户”正式上线运行后，投资者可以查询到在全市场各公募基金管理人处开立的基金账户信息、在公募基金销售机构处开立的交易账户信息，以及其持有的公募基金产品份额持有情况，便利投资者进行账户管理和资产查询(www.e993.com)2024年12月19日。“基金E账户”还向投资者提供了全市场各公募基金管理人的客服联系方式（包括客服电话、邮箱、网站等...

这笔钱到账了!有人收到6000多元!桂城街坊们速查→

怎么查询结息是否已到账?1.关注“佛山公积金”微信公众号使用“网上服务”进入个人账户查询;2.关注“粤省事”微信公众号,使用服务“公积金”(选择佛山市,使用前需绑定个人信息登录);3.可登录佛山市住房公积金管理中心网站(httpfsgjj.foshan.gov)进入个人网厅查看。

怎么在手机上查银行卡余额

登录成功后,您可以在APP首页或账户管理页面找到“余额查询”或类似的选项。点击进入后,您将看到您的银行卡余额、交易明细等信息。部分银行还支持查看不同时间段的账户流水和账单。4.设置提醒和通知为了更好地掌握您的账户动态,您可以设置余额变动提醒和通知。这样,每当您的银行卡余额发生变化时,您都会收到及时的...

75号咖啡丨“一案双查”、精准出击——高质效办理每一个洗钱犯罪...

针对借助虚拟货币洗钱犯罪,一般采用两个方向:一是虚拟币查询,根据区块链分布式的记账特性,针对不同的钱包地址,前往区块链公链进行查询和向中心化交易所平台申请并调取交易信息;二是虚拟币的币链穿透和追踪,通过日常工作总结的穿透方法来追踪资金流向和实际控制人的真实身份,并根据虚拟币的币链追踪,将境内外交易相关联...

3分钟读懂香港公司年审全攻略:年审要求、流程、费用、逾期罚款

账户冻结:账户将会被冻结,无法收支款、无法取出余额,以后再无法开户。如何避免年审逾期?为了避免年审逾期,建议采取以下措施:设立提醒机制:通过电子日历或提醒软件设置年审到期日提醒。另外,如果是委托代理机构办理的话,秘书公司也会提前1个月进行通知。