刘某、拓某某在子洲被抓,涉嫌用虚拟币洗钱
刘某、拓某某在子洲被抓,涉嫌用虚拟币洗钱8月29日,子洲县公安局反诈中心民警在对网逃信息研判时,发现辖区刘某、拓某某被黑龙江警方列为网上逃犯。子洲县公安局反诈中心立即与苗家坪派出所展开侦查,一举将刘、拓二人成功抓获。经查:2024年7月13日被害人刘某某被诈骗团伙以婚恋交友和虚假投资的方式诈骗233万元,...
【司法新观察】虚拟货币司法处置须规范化
另一方面,司法机关又对虚拟货币存在现实的处置需求,在集资诈骗、电信网络诈骗、开设赌场、组织、领导传销活动、洗钱等相关案件中,司法机关需要把扣押的虚拟货币变现,以实现认定犯罪金额或上缴国库等目的。此外,还包括在民事案件中作为财产保全对象的虚拟货币,以及在行政违法活动中被没收的部分。由于传统的处置方式如拍卖、...
重构非法获取他人虚拟货币行为的刑法定性
有学者认为,非法获取他人虚拟货币应适用非法获取计算机信息系统数据罪予以规制,其逻辑是,从犯罪行为方式来看,以盗窃或诈骗的方式获取他人虚拟货币,符合该罪行为方式“侵入或其他技术手段”;从行为对象来看,虚拟货币依据特定的算法、大量的计算产生,实质上是动态的数据组合,属于该罪犯罪对象“数据”的范围。因此,非法获取他...
人民法院报:建议出台虚拟货币处置意见
另一方面,司法机关又对虚拟货币存在现实的处置需求,在集资诈骗、电信网络诈骗、开设赌场、组织、领导传销活动、洗钱等相关案件中,司法机关需要把扣押的虚拟货币变现,以实现认定犯罪金额或上缴国库等目的。此外,还包括在民事案件中作为财产保全对象的虚拟货币,以及在行政违法活动中被没收的部分。由于传统的处置方式如拍卖、...
虚拟货币司法处置须规范化
司法机关需构建多元化的证据链,包括电子数据、交易记录、网络日志、证人证言等,以确保证据链的完整性与可靠性,同时借助第三方机构的专业技术手段,确保私钥的真实性和合法性,强化保密与安全措施,以维护司法程序的公正性与虚拟货币的安全性。其次是虚拟货币价值评估的问题。市场波动性与评估时点选择对虚拟货币的价值评估...
互金整治办:继续排查关闭涉ICO及虚拟币交易公号网站 封堵服务器在...
金融IC卡,,新京报记者8月23日从国家互联网金融风险专项整治小组办公室(以下简称“整治办”)的人士处获悉,下一步将对124家服务器设在境外的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施;定期摸排和关闭涉境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号;同时,从支付结算端入手持续加强
虚拟货币、AI智能等成为跨境电诈犯罪新手段 两高一部发文从严打击
跨境电信网络诈骗犯罪呈现犯罪组织集团化,诈骗手段和“洗钱”手法更加隐蔽复杂,诈骗金额等难以查证,如何认定犯罪集团以及诈骗金额成为司法实践中的难点。最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长胡春健指出,跨境电信网络诈骗犯罪组织挡圈主要是以“工业园区”“科技园区”为幌子的超大犯罪集团。这些超大犯罪集团的主要成员往往不...
炒币一夜暴富?小心落入传销陷阱!
近日,钟祥市公安局将陈某等三人组织、领导传销活动一案移送至钟祥市人民检察院审查起诉。经判决,陈某等三人犯组织、领导传销活动罪,均被判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币三十五万元。2022年12月26日,家在钟祥的王先生在经微信好友“海浪”拉进微信群,群里正热火朝天地介绍着一个名为MOS币的虚拟货币投资...
这个空间刚成立,就“曝光”了全国首例案件
网络检察办案团队负责人通报了徐汇区打击惩治虚拟货币犯罪的情况,指出该形态犯罪的案件数量近年来呈上升趋势,作案手段更加隐匿化、技术专业化,且涉案金额巨大。针对办案中反映的共性问题和趋势特点,徐汇区公安分局与徐汇区检察院会签了《涉刑事诉讼虚拟币处置规范指引》。该指引对办理虚拟货币案件中涉及的查询固证、...
数据导侦,深挖细查,莘县公安局成功侦破全市首例虚拟币传销大案
莘县公安局经侦大队办案人员告诉记者,侦破此案,首先必须确定涉案人员身份,如何在去中心化海量数据面前,将虚拟币地址与人员真实身份相关联,成为侦破案件的关键。为破解这一难题,聊城市局经侦、技侦、网安等部门派出骨干力量协助侦查,成立专案组。莘县公安局主要领导多次调度案件进展情况,要求专案组将案件查深查透、...