中央巡视组下令查30万元假现金支票,建行毛骨悚然的“认真”调查
中央巡视组指令调查“30万元假现金支票”,建行开始毛骨悚然的“认真”调查我向中国人民银行12363投诉建设银行太原万达广场支行经理赵海云用30万元假现金支票,骗我写“一次收到赵海云支付的60万元现金购房款”的收据和诈骗我的百万房产。建行没有依规调查,建设银行太原万达广场支行负责人,反而将我的私人电话号码泄露给...
江西福彩陷入两难困局,公布中奖者信息违法,不公布恐影响公信力
《彩票管理条例》第26条规定,“彩票中奖奖金应当以人民币现金或者现金支票形式一次性兑付”。《细则》第42条作了补充,明确提及“不得分期多次兑付”。法律规定一次性兑付,可中奖者兑走了一部分奖金,这不是和规定相冲突吗?并非如此,一次性兑付指的是一张彩票的中奖金额。比如,张三买了三张彩票,每张各5注,...
买彩票中了500万,领奖时是给现金支票还是转账支票
现金支票是指存款人向银行提取或支付给收款人现金的一种支票,一般来说他的反向就是转账支票,而现金以票有一个最大的问题,就是不能转账,还有一个有效期只有10天,也就是10天之后就不可以再用了。换句话说现金支票只能是用作现金支取,并不能用作转账,那你想一下中了500万,扣完税之后还有400万,这400万全部...
10年偷公司600万 大摇大摆用现金支票提现转给自己
对于警方缜密的调查,李某很快承认了一切。原来,从2006年开始,李某转了第一笔钱后发现没人知道此事,之后更加肆无忌惮,从2006年至2016年,她使用现金支票提现的方式,转移公司资金至她及其丈夫的个人账户,总金额高达600多万元。不过,2006年至2008年期间转移的资产,李某曾一次性还清,但2008年后,她再度犯案。目前,李...
乘客公交车上弄丢10万元现金支票 任何人都能取
原标题:急!杭州女乘客公交车上丢了10万元现金支票,任何人都可以取!来源:杭州广播电视台7月25日晚上六点多,公交29路司机周师傅在建国北路宝善桥站停靠。再经过一个站,就能到终点艮山门东了。可这时,他听到后门有人在喊“喂,你包掉了,你包掉了。”...
彩票中了5000万,是选择现金支票支付,还是转账支票支付
如果彩票点出具的是现金支票,你就带着现金支票去银行取现金;如果出具的是转账支票,可以通过银行在线转账就可以了(www.e993.com)2024年10月6日。三.彩票中奖以后,兑奖的流程到底是怎么样的呢?中了大奖以后,那么一定要提前做好功课,了解中奖后兑奖的流程,只有这样才能够取到奖金。如果少了材料的话,即使你中了5000万,彩票站一毛钱也不会给你...
在银行存多少钱,才可以“开支票”?支票是爱写多少就写多少吗?
一、支票的几种类型现金支票,是可以直接到支票所属的银行提取现金的。符合《银行账户管理办法》和《现金管理条例》规定的各类款项都是可以用现金支票的,现金支票主要面向个人,不能进行背书转让,大额的现金的交易一般都通过转账支票来完成。一般转账金额较多数额较大的情况下,现实生活中,我们都会用到转账支票。转账支...
美国疫情迎最严峻时刻!特朗普紧急给民众寄送1亿张现金支票
姆努钦表示,当年奥巴马政府给民众派支票(金融危机时期)也花了好几个月。“如果我们掌握了你的(账户)信息,你将在两周之内收到付款。如果我们没有,你可以通过一个网页提交信息。如果还是没有,我们会通过邮寄方式发放纸质支票。”“在现在这样的情况下,我们不希望人们拿支票,更希望将钱直接存入他们的账户。”...
证券公司对个人客户证券账户资金提取该怎么做--“支票进须支票出...
“以前银行方面控制没这么严,我们还有一些变通的做法,对转账支票存入资金的客户,可以用现金支票的方式提现,后来,中国人民银行下发了有关反洗钱的文件,银行方面控制便很严了,我们只能用转账支票的方式给他们提取资金。”二是,柜台交易系统的限制。“我们采用的是恒生98柜台交易系统,以支票方式存入的资金和以现金方式...
请问哪个银行可以一次性提10亿?
哪一家银行都可以一次性提10亿现金,但是银行将钱摆在那里,可能你都提不走,有可能还要请去到公安机关喝喝茶。即使提款理由正当合理,钱的来源也是正当合理,那最终也不可能让提走10亿现金。我们的反洗钱制度以及金融系统的管理要求还在那摆着呢。为什么不用转账而要用现金提取呢?仅仅这一个问题就让提款人无法解答。