新加坡首次披露:历经4年、7名华人高层、查11年账目、涉案超亿元
深入调查后发现,案件的贪污情况可以追溯到2000年,甚至更久以前,必须仔细查阅超过10年的文件。然而,最大的调查难处就是所有文件都已泛黄、发霉和破碎不堪,当中甚至遗漏了部分内容。执法人员必须一点一点拼凑所有资料,并通过盘问证人或其他查证方式将线索连接起来,同时得翻阅更久以前的文件,确保没有漏掉任何证据。(图...
抽丝剥茧查假账
但其中三方协议书、抚育栽植费名单、管护费发放名单上的签字均有造假痕迹。经过近一个月的调查取证,掌握确凿证据材料后,调查组决定与田某伟再次谈话,并对朱某才进行询问。“为什么这些签名均为同一笔迹?你乡财政所开具的10万元现金支票,通过转账方式转入银行卡时的银行回执单上的签字笔迹为什么和以上笔迹一样?”调...
查账的基本方法和技巧 适用于一线人员
通过翻阅银行存款、零余额用款额度明细账,抽取大额支出银行转账单进行核对,查看对方单位与本单位是否有正常的经济业务事项,着力发现有无挪用公款行为。2.现金检查现金账户,主要是对出纳人员保管的库存现金进行突击检查办法,对现金实物进行盘查,着力发现是否存在现金账与总账不相符、现金余额超标准、白条抵库、涨库亏...
从公司账上提取的大额现金去了哪里
因为,凭我多年的办案经验,行贿人通常不会在家中存有大量现金,送钱时,通常是从公司支取,所以财务账上一定会留下蛛丝马迹。侦查部门通过调查王某公司账目凭证、询问相关财务人员了解到,王某在送钱当天和前一天,均从公司账上提取过大额现金,有的还开出现金支票,取现金额与行贿金额相差无几。掌握上述情况后,我再次...
浙江强化“一案双查”推进“两个责任”落地生根
而从2013年1月以来,该街道共发生党员干部违纪违法案件34起,9名街道干部和25名村干部受到查处。郦小飞接任后,在其任职期间,仍发生了个别干部违纪违规的问题。“新官也要理旧账”,诸暨市纪委认为,郦小飞作为现任党工委书记,对履行从严治党主体责任不力负有领导责任,决定对浣东街道党工委进行通报批评,对郦小飞进行...
大工暑假攻略!_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
3.数据中心各项服务申请截止到2023年7月15日,暑假期间数据中心各项服务正常运行(www.e993.com)2024年10月6日。四、特别提示网信中心大工e站和西山生活区大工e站24小时开放,大学生活动中心大工e站根据楼宇开放时间开放。师生可通过自助设备办理业务,在大工e站师生可自助办理一卡通相关业务、自助缴费、各类证明材料自助打印、自助补办玉兰卡、自助电子注...
查账的基本方法和技巧 适用于一线人员_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The...
一、查账的基本方法(一)顺查法1.定义:根据会计业务处理的先后程序进行检查的方法,即按照所有原始凭证的发生时序逐一进行检查。以原始凭证为依据,核对并检查记账凭证,根据记账凭证核对检查日记账、明细账、总分类账,最后以账簿来核对会计报表。2.检查程序:凭证→账簿→会计报表。
纪委监委查账的基本方法和技巧(建议收藏)_澎湃号·媒体_澎湃新闻...
3.重点:在采用查询法时,事先应明确查询什么问题,找什么人查询,如何查询,要讲求方式方法。(九)盘存法1.定义:对各项物资进行实地盘存,查证实物的数量、品种、规格、金额等实际状况,确定账、实是否相符的一种检查方法。盘存法有直接盘存和监督盘存两种。
合肥市民政局公共服务事项服务指南_合肥市民政局
1.初次申报评估,注册登记时间应满两个年度;2.等级晋级评估,应在上一次评估等级有效期满前2年;3.等级期满复评,获得评估等级应满5年。4.社会组织有下列情形之一的,不予评估:未参加上年度年度检查(不含慈善组织);上年度年度检查不合格或者连续2年基本合格;...
吉林省公共资源交易公共服务平台
转账支票(票面写明收款方名称,出票人账号、付款行名称并加盖出票方财务印鉴)有效期为自开标当日起不少于10天,其他票据有效时限为自开标当日起不少于25天(遇到国家法定3天假日的,在假期结束后3日内开标的,有效期为自开标之日起不少于18天)。供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的,响应文件无效。