新公司法首例:股东有权查阅会计凭证,无权查阅银行流水纳税记录

股东有权以合理方式针对法律明确允许且公司实际存在的可查阅资料进行查阅或者复制,包括会计凭证,但无权查阅公司银行流水、纳税记录。案件简介:1.某朗公司(被告一)法定代表人系郑某(被告二)。陈某(原告)系被告持股50%的股东、监事。2.2023年5月-9月,原告先后通过微信、邮寄的方式向被告二发送申请书,要求查阅公司...

最高院:怎么才能查找到债务人对他人享有的债权,并代位执行?

一、查财务报表可向法院申请律师调查令,调取其税务信息,查看资产负债表及附表中的应收账款信息、增值税销项的购方信息等,这些数据能够反映企业的债权情况。此外,还可以关注企业的年度报告、审计报告等财务资料,了解其对外债权的总体规模和分布情况。二、查银行流水可以向法院申请律师调查令,调取被执行人的银行流水。

一文梳理IPO银行流水核查侧重要点及审核问询三大重点问题类型

中介机构需要对申报企业IPO报告期内全部银行流水进行全面核查,核查账户涉及报告期内的所有银行账户,包括报告期内注销的账户,以及人民币账户、外币账户、支付宝或微信等,以识别资金管理过程中内控不规范的行为,如体外资金循环形成销售回款,或关联方资金占用情况等。取得流水的途径是从基本户开立银行查询并打印已开立银行结...

压实“三道防线”投行业务罚单大增 有银行因理财资金充当风险资产...

一银行因非法查询个人储蓄存款被罚20万元个人信息安全越来越受重视,10月份又有一家银行因此被罚,广东潮阳农商行因非法查询个人储蓄存款被罚款20万元,时任广东潮阳农村商业银行股份有限公司运营管理部副总经理(主持全面工作)郑湘晖被予以警告处罚。去年8月中国银行桓台支行非法查询个人储蓄存款被罚款10万元,时任中国银行股...

...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

(2)相关资料显示:保荐人在核查公司相关人员资金流水时,对个人5万元以上资金往来情况进行了统计,对30万元以上与非亲属间的资金往来情况由账户持有人签字确认。请保荐人说明对30万元以上与非亲属间的资金往来情况采用通过账户持有人签字确认的方式是否能获取充分的证据,核查程序是否充分,是否能够支持核查结论。

不是本人可以查到银行流水吗

如果需要非本人查询银行流水，账户持有人可以前往银行办理相关授权手续(www.e993.com)2024年12月19日。这通常包括填写授权表格、提供身份证明等。授权后，被授权人可以代为查询或获取银行流水。法律和规定根据中国的相关法律和银行规定，银行必须保护客户的隐私和账户安全。因此，银行在处理非本人查询银行流水的请求时，会非常谨慎，确保遵守相关法律法规...

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

经检查人员一是通过实地突击调查，发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供财务账簿资料，但检查期间一直未提供，对此...

活用银行流水追踪查证虚假债务

银行流水是单位、个人账户的存取款、转账等收支明细交易记录,能反映资金往来和流转路径。审计之家发现,在查证贪污受贿、私分国有资产、职务侵占等案件线索中,查询和分析银行流水往往是发现问题、印证事实和扩大成果的重要手段。笔者以某股权收购审计实践为例,浅谈查询和分析银行流水在追踪查证虚假债务方面的做法。

企业和个人流水,全查出来!税总资金查控平台出现!即日起,企业和...

也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务...