男子称取钱被拒还遭银行擅自查流水,评论区吵翻天

广东深圳,一男子称自己去银行取钱,本打算在窗口取50000块钱,不料,不但钱没有取出来,银行的工作人员还未经允许,直接将银行卡内一年的流水打印出来进行检查从男子拍摄的视频来看,他就坐在银行窗口前,反复询问银行工作人员,自己的钱能不能取,不过并没有得到回复,反而是拒绝男子拍摄,表示这里不能拍摄,而男子则回复,...

交易所卖U收到涉案资金,被上“在逃系统”!

后面粉丝回国了,就在币安欧易交易所卖U,卖U的钱都是用支付宝收的,然后钱有转给超市股东分红,支付货款等。粉丝就是正常的在交易所卖U!在5月10号,粉丝当地的派出所让其过去做笔录!经查,粉丝收到了几万涉案资金,涉案详情是,在2024年4月6号福建某局收到某受害人报警,受害者在网上投资理财被诈骗了197万多,...

股票交易佣金,惊现“万0.854免五”地板价,开户再返现320元!怎么...

NBD:我们近期调查发现,公司旗下的一些营业部可以执行佣金免五(免除最低5元佣金)的政策,例如国元证券合肥长江西路营业部可以执行“股票交易佣金万分之0.854(ETF交易佣金万分之0.6)+免五”的佣金政策,国元证券深圳百花二路营业部,可以执行“股票交易佣金万分之1+免五”的佣金政策。这些现象是否存在及合规?国元...

启迪环境科技发展股份有限公司2024年第三季度报告

公司监事会审核后认为:本项关联交易是依据相关项目的施工结算进度文件或公司已取得的诉讼判决文件,公司拟继续通过发出委托代付函或签署三方代付协议的方式委托城发环境股份有限公司及其关联方履行代付义务,本次拟委托金额为5,815.57万元。上述交易事项未对公司的独立性产生重大影响,也不会因该等交易而对交易对方形成依赖。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

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湖北国创高新材料股份有限公司2024年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表单位:元■(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用(三)审计报告第三季度报告是否经过审计□是√否公司第三季度报告未经审计(www.e993.com)2024年12月20日。湖北国创高新材料股份有限公司董事会...

大数据“扫黄”来袭,还能去嫖娼吗?用“现金支付”就安全吗?

如果这些数据被用于大数据分析,你的行踪依然可以被追踪。更何况,现金交易本身也可能引起注意。如果你平时很少使用现金,突然频繁地大量取现,这种异常的行为模式很可能会触发反洗钱系统的预警。根据相关法律法规,金融机构有义务报告可疑交易,你的行为很可能就会被标记为异常,进而引起执法部门的注意。

中原内配集团股份有限公司 2024年第三季度报告

二、交易对方的基本情况冯东立,男,中国国籍,身份证号码为4108261964***,目前担任目标公司董事兼总经理。冯东立与公司、公司前十名股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。冯东立不...

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

三、备查文件1.公司第八届监事会第八次会议决议。特此公告。广西农投糖业集团股份有限公司监事会2024年10月25日证券代码:000911证券简称:广农糖业公告编号:2024-068广西农投糖业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导...

重要提醒:个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

15.金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到,非银行支付机构也需要提交大额交易报告,也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到!“双高”人群监管更严!1.中共中央办公厅国务院办公厅曾印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》,明确:...