被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

于是,检查人员根据举报线索,调取了Y公司2017年至2019年期间两个股东个人账户,以及企业对公账户的资金流水进行查看。他们发现,Y公司对公账户和两个股东账户的资金往来信息十分庞杂,尤其股东个人账户的银行流水信息,核查时间段内,每月都与几十个个人银行账户有款项收发往来,其中不少来款的信息备注中都有“货款”字样。

企业对公账户十年前的银行流水账能否被查到

对公账户十年前的银行流水能查到吗?可以的,银行交易记录保存十五年,但是必须能很清楚地记得是几月几日什么时间在哪里办了什么业务,银行是可以帮你申请调资料的。扩展资料根据《中华人民共和国反洗钱法》第十九条”金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更...

惊!对公账户竟然也暗藏“玄机”?

近日,兰州市公安局红古分局成功打掉一个利用对公账户非法洗钱的团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U盾115件,成功斩断了一条跨多省洗钱“黑灰产”链条。2024年3月6日,兰州市公安局红古分局接辖区群众报警称,自己被一陌生人以投资股票营利为由骗取20万元。接...

平安银行还款对公账户查询及操作指南

此外,平安银行对公还款账户的手续费自动排版还可以提供日常的账户管理和查询服务。企业或机构可以通过手机银行、网银或电话银行等方式随时查询还款账户的余额和交易明细。他们还可以下载对公还款账户的电子对账单,并在需要时打印或保存。这些功能使企业或机构能够更好地管理其贷款还款事务,并与银行保持良好的沟通和合作关系。

干货:注册公司为什么要开对公账户?银行开户需要到现场吗?

3、对公账户需要每个季度进行对账。二、银行开户需要到现场吗?海南公司开户银行通常需要进行现场核查办公场地。银行为了确保公司的真实存在并且实际经营,需要进行实地核查,查看公司的办公现场、经营场地等,以验证公司的真实性和经营能力。因此,如果海南公司需要开户银行,银行可能会要求到现场核查办公场地。

首月医保“记账户”到账了没?怎么用如何取?超详细使用指南来了

一、查余额登录完成后,点击“医保账户查询”按钮进入“个人账户查询”页面,页面显示个人账户(医保卡余额)、个人账户(记账户余额)等账户详细信息(www.e993.com)2024年11月9日。首月“记账户”余额应该与职工个人工资条上扣减的“医保费”一致。二、查使用记录采用“记账户”模式后,如参保人使用了“记账户”资金,“湘医保”微信公众号会及...

我查出怀孕当天,老公白月光回国,他:今晚出差别等我

“心悦，我知道你现在感觉不好，但毕竟她是我妈妈，即使你报警，也得不到什么真正的好处。如果你不报警，等你恢复后，我们可以去法国度假一个月。”我们结婚时并没有去度蜜月，我一直很想去法国，缠着他很久，但他总是以工作繁忙为由拒绝。没想到他竟然拿这个来做条件。在他眼里，我们的孩子到底算什么？我转过...

利用对公账户“走账”?警惕“帮信”犯罪!

马某联系吴某,告诉他想卖掉其名下一家公司对公账户的想法。吴某要求马某将公司账户包括U盾在内的全套资料邮寄到指定地点。几天后,马某刚想变更公司账户法人,手机上突然收到银行大额款项转入的短信提醒。马某随即打电话给银行想冻结账户,但由于主要材料都在对方手里无法办理。经查,截至案发,马某的对公账户内共...

跨境电商第三方支付工具违规结汇到私账会有哪些风险?

1、第三方账户收款后,提现到法人、股东及家人等个人卡,用于支付供应商货款、1688采购款(无票);2、第三方账户收款后,提现到法人、股东及家人等个人卡,用于支付员工工资(对私部分);3、利润滞留在第三方,最后直接打款到股东个人卡作为“分红”。这种典型的公司流水小,关联个人账户流水大会存在哪些风险呢?

2016年,农民工炒股3月赚17万,引上海监管怀疑,报警后查出实情

乍一看这信息，似乎也很难把这样一个女子和精准的操盘手联系到一块去。但毕竟老徐买入股票需要的大额资金，正是从这个户头转来的，樊小姐无论如何都与这事儿脱不了干系！被问到是否有什么亲戚朋友姓樊的时候，老徐思索片刻，立刻想到了一个徐姓亲戚的丈夫、女儿都姓樊，这个“樊小姐”应该就是那位亲戚的女儿。不...