用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话→

2024年2月,蔡某文由于急需要钱,便在网上下载了一款贷款软件,登录软件后一名自称客服的人问蔡某文是否需要办理贷款,蔡某文回答需要办理十万元的贷款,然后对方让蔡某文将自己的身份证以及银行卡号发给对方。随后对方称蔡某文的贷款申请因流水不足不能放款,但是自己公司可以帮其刷流水,蔡某文同意后将自己的银行账户交...

事关住房公积金提取!_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

(四)当月商业银行住房贷款余额对账单原件(偿还商业银行住房贷款本息需提供);(五)近一年内的商业住房贷款还款流水原件;(六)主借款人详细版的近15天内征信原件(偿还商业银行住房贷款本息需提供);(七)结婚证原件;(八)业务经办人的照片。四、办理程序网厅提交—初审—复审—主审—放款五、承诺时限2个工...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上税务局(分局)局长批准,凭全国统一格式的检查存款账户许可证明,查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款账户。税务机关在调查税收违法案件时,...

这家第三方支付平台被端掉 涉案流水达95亿元

之后警方顺藤摸瓜一举端掉“小X支付”平台的窝点,抓获4名嫌疑人,并发现大量对公账户、工商执照、银行卡、身份证件等犯罪信息。深挖细查信汇支付终因洗钱被端专案组梳理发现,“小X支付”平台的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。受非法资金结算暴利的驱使,2020年至2022年间,该公司发生过的资金转移业务中,...

企业支付结算数字化建设思考

监管程度:公对公的资金往来一般是有据可查的,银行的监管不那么严格;公对私因为可能涉及上述风险,银行对此监控较严,需要提供相关资料。风险:公对公的风险相对较低,因为涉及的是正规商业活动;公对私可能涉及多种风险,包括挪用公款或偷税漏税等。企业结算:企业和服务方做资金结算,完成收入支出,必须满足企业的财务核算...

涉案39万余元 三亚一男子出借银行卡被刑拘

02帮人刷单走流水这种行为能帮骗子把骗来的资金进行“洗白”,是构成“帮信罪”的常见行为之一(www.e993.com)2024年11月1日。03帮助犯罪分子拉微信群帮助骗子建群并最终导致诈骗成功的人,本质上已经成为犯罪成员,为贪图小利而害人害己。04出售出借“银行卡”“手机卡”只要你出借的物品能够帮助犯罪分子进行支付结算,你就是“帮信罪”...

...94%左右,募集资金投向包括补充流动资金及偿还银行贷款1.5亿元!

(2)结合《监管规则适用指引——发行类第5号》5-15的相关要求,说明对发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关键财务人员等资金流水的核查情况及核查结论。一、说明报告期内现金分红的必要性和恰当性,并结合发行人现金流和负债情况,说明大额现金分红是否可能对发行人财务状况和新老股东利益产生重...

财务造假手段剖析!制造业行业反舞弊审计

A事务所在执行审计程序过程中,审计人员未亲自前往银行打印相关银行流水、银行回单,而是直接采纳千山药机提供的银行流水及相关回单作为审计证据,也未现场查看千山药机电子银行系统,对千山药机财务部提供的银行账户对账单可靠性予以验证,对各项大额销售回款对应的银行回单信息予以进一步核实。

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3.业务合作关系,明确营收与流水直销模式,纳入企业营收如果是直销模式,显然都是归于企业收入直接如企业银行账户纳入企业营收即可。代销模式,区分营收与流水这是现在最为常见,也是比较复杂的合作模式,这里边就要区分哪些是企业的营收,这些要结算到企业内部财务账上。如果是代销或分销的模式则只能记为流水,要通过持...

收藏| 15个保护中小投资者典型案例,涉及股东抽逃出资、认缴注册...

2.明确了法院对公司债权人申请法庭调查取证的审核标准。对于债权人申请调取公司内部财会文件和银行流水等材料以确认股东是否抽逃出资,应由债权人提供股东抽逃出资的初步证据。本案中,原告未就公司股东存在抽逃出资提供任何证据线索,故法院不予准许原告由法庭调查取证的申请。