警惕!高额收益别上头 包装流水、代打电话要小心

经查，单某某已涉嫌为电信网络诈骗提供帮助，现已移交闽宁派出所进行行政处罚。同日，反诈中队在核查断卡线索时发现犯罪嫌疑人马某某在抖音直播领取“乡村扶贫资金”，给平台内“扶贫老师”提供个人银行账户包装流水，马某某中国银行卡涉及电信诈骗案件1起，银行卡涉案金额30000元。据马某称，10月21日22时许，其几...

「你我贷以案说险」贷款刷流水,究竟是馅饼还是陷阱?

对方（称高某）称栾某某的银行卡流水额度不够，可以通过“包装流水”办理该笔贷款。之后高某将扶贫公司成员介绍给他，并约栾某一起去和扶贫机构的工作人员线下见面。见面之后，栾某将自己的银行卡出借给所谓的工作人员进行包装流水，工作人员利用栾某等其他被害者的银行卡进行跑分洗钱，涉案金额达30万余元。目前相关...

银行卡流水怎么查?银行卡流水查询大揭秘:你的钱都去哪儿了?

手机银行App查询是最为便捷的方式之一。只需打开手机银行App,登录账户后,就能轻松查看近期的交易记录。大多数银行的App都支持查询近三个月的流水,有些甚至可以查询更长时间的记录。这种方式不受时间和地点限制,随时随地都能查询,非常适合现代人快节奏的生活方式。网上银行同样是一个不错的选择。通过电脑登录网上银行,...

国泰君安被曝强制查基层员工所有银行卡流水,降薪前奏?

据了解,事情的起因是,国泰君安通过"云闪付"查询员工名下全部银行卡,要求员工于2024年7月8日下班前将查询结果截屏发送给所在部位合规人员。此外,国泰君安还要求员工于2024年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水,转账流水须有银行盖章,核查时间为:关联账户开户时间——至今。这一消息一出,...

微信流水怎么查

1.**时间筛选**:在账单页面,你可以通过点击页面顶部的日期,选择你想要查询的时间段,快速筛选出该时间范围内的流水记录。2.**类型筛选**:部分版本的微信还支持按交易类型进行筛选,如红包、转账、消费等,让你能更精确地找到目标记录。3.**搜索功能**:如果你记得某笔交易的具体信息(如对方昵称、金额等)...

银行卡流水怎么算

银行流水,即银行账户的交易记录,包括存款、取款、转账、消费等所有资金流动的详细列表(www.e993.com)2024年11月26日。这些记录通常由银行提供,可以反映出账户持有人的资金流动情况和财务状况。银行流水的计算方法计算银行流水时,主要关注以下几个方面:账户余额:每日结束时的账户余额。

银行卡流水的查询方法是什么?这种方法的隐私保护如何?

2.银行柜台查询:对于不熟悉网上操作的用户,可以直接前往银行柜台,向工作人员提出查询请求。银行工作人员会根据用户提供的身份信息,打印出相应的流水账单。这种方法虽然稍显繁琐,但安全性较高。3.电话银行查询:部分银行提供电话银行服务,用户可以通过拨打银行客服热线,按照语音提示操作,查询银行卡流水。这种方法适合不...

查员工银行流水?财经大V怒骂国泰君安...

原来,国泰君安通过“云闪付”查询员工名下全部银行卡,要求员工2024年7月8日下班前将查询结果截屏发送给所在部位合规人员;而且要求员工于2024年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水,转账流水须有银行盖章。对于此事,就笔者所知,券商历来有查询员工银行账户或关联账户流水的传统,且直系亲属账户...

传国泰君安要求员工提供名下所有银行卡流水,公司暂无回应

近日,据媒体报道称,国泰君安(19.580,0.00,0.00%)要求员工提供名下所有银行卡的流水记录,包括通过云闪付查询的银行卡信息截屏和银行盖章的转账流水,引发争议。员工对此表示质疑,认为此举可能涉及隐私侵犯和无成本裁员。目前,国泰君安证券暂未对此事作出回应。

银行卡莫名少了13余万 警方一查真相竟是这样

在银行,民警周小勇仔细查看了银行提供的流水记录。他发现,从今年2月初到5月初,李阿姨的银行卡上有多次转账记录,这些钱几乎都转给了深圳某科技有限公司,转账金额从几十元到数千元不等,且几乎每天都有发生。李阿姨表示,近期也没有接到可疑诈骗电话,网上也没有点击陌生网站操作验证码,银行卡密码除了自己家人,也没...