被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

于是,检查人员根据举报线索,调取了Y公司2017年至2019年期间两个股东个人账户,以及企业对公账户的资金流水进行查看。他们发现,Y公司对公账户和两个股东账户的资金往来信息十分庞杂,尤其股东个人账户的银行流水信息,核查时间段内,每月都与几十个个人银行账户有款项收发往来,其中不少来款的信息备注中都有“货款”字样。

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

经检查人员一是通过实地突击调查，发现你公司收款方式有公司对公账号、美团、微信二维码三种类型。并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供财务账簿资料，但检查期间一直未提供，对此...

银行卡流水怎么查?银行卡流水查询大揭秘:你的钱都去哪儿了?

手机银行App查询是最为便捷的方式之一。只需打开手机银行App,登录账户后,就能轻松查看近期的交易记录。大多数银行的App都支持查询近三个月的流水,有些甚至可以查询更长时间的记录。这种方式不受时间和地点限制,随时随地都能查询,非常适合现代人快节奏的生活方式。网上银行同样是一个不错的选择。通过电脑登录网上银行,...

...逾期后银行能查到其它帐户的流水吗,信用卡逾期后,银行能否查询...

所以,信用卡逾期后,银行在合法程序和授权的不还情况下可以查到其他账户的欠款流水信息。但银行必须合法律法规的恶意规定,并保证合法性、信息保密性等原则,确保授权查询或冻结操作的能力合法性和合理性。同时,个人在使用银行服务时也应遵守信用卡合同约定,及时还款,避免逾期产生的催款不良影响。花呗关闭后还能查看之前...

2024电商税收稽查更严了!大数据查税,成本倒推!

总结：别以为私账收钱查不到，那是一查一个准。再说一个近期我们洞察到的现象：近段时间，我们公司相继接到多家企业的涉税紧急咨询。我们通过对这些一手案例统计分析，发现几条规律：①2023年初，税务稽查对象集中于流水7000万以上的店铺，查的是2021年的年销售额。②2023年中，税务稽查对象集中于流水5000万以上的...

如何查询流水?这些查询方法有哪些安全注意事项?

通过拨打银行客服电话,按照语音提示操作,也可以查询流水账单(www.e993.com)2024年11月7日。这种方式适合不擅长使用电子设备的客户。安全注意事项:确认拨打的电话号码是银行官方客服电话,避免诈骗电话。在通话过程中,不要泄露个人敏感信息。4.自助终端机查询在银行的自助终端机上,插入银行卡并输入密码,可以打印流水账单。这种方式方便快捷,适合...

山东荣成:深挖细查 虚假诉讼现原形

“这很可能是虚假诉讼,一定要深挖!”2022年6月,荣成市检察院检察官了解到此事后,结合王某名下银行账户流水的异常现象及其在异地购买多处房产的反常情况,初步判断王某提起的执行异议之诉有虚假诉讼嫌疑,遂经检察官联席会议讨论,依职权启动了调查程序。承办检察官先是查明了王某系荣成公司法定代表人张某的妻妹,随后又...

这家第三方支付平台被端掉 涉案流水达95亿元

近日,山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件,打掉5个犯罪团伙,审查230余人,抓获犯罪嫌疑人41人,涉案银行账户120余万个,涉案资金流水达95亿元。账户异常牵出“跑分”洗钱团伙2021年3月,微山县公安局接到线索,辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出,交易异常。经调查,当地一个以朱某航为...

工资流水怎么查?轻松掌握查询方法,保护自己的合法权益!

2、自助查询机查询:携带银行卡和身份证到银行营业网点的自助查询机进行查询和打印,根据屏幕提示操作,即可轻松查询到工资流水。3、网上银行查询:开通网上银行后,登录银行官网,进入个人账户查询界面,选择工资流水查询功能,即可查看工资流水。4、手机银行查询:开通手机银行后,下载银行APP,登录后选择查询银行卡账单,即可查...

资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对(收入确认、货币资金...

(1)了解被审计单位与存货相关的信息系统,包括与存货账户余额和披露信息有关数据的信息传递、处理过程,如在信息系统中与存货相关的信息如何生成,记录、处理、更正、并传递至财务系统进行账务处理。注册会计师可采用询问、观察和检查等多种方式了解与存货相关的信息系统,必要时选取交易并追踪交易在信息系统中的处理过程(即...