东华软件取得一种金融机构反洗钱异常数据自查预警引擎工具专利

金融界2024年11月6日消息，国家知识产权局信息显示，东华软件股份公司取得一项名为“一种金融机构反洗钱异常数据的自查预警引擎工具”的专利，授权公告号CN118134636B，申请日期为2023年12月。本文源自：金融界作者：情报员

社旗农商银行开展反洗钱监管形势与工作实务培训

会上,主管反洗钱业务的副行长就目前反洗钱监管形势做了安排部署,强调反洗钱业务的重要性,要求一线操作人员做好反洗钱工作。该副行长强调,下一步社旗农商银行要从以下四个方面做好反洗钱工作,落实好三项核心义务工作。认真落实自查、抽查、整改三项核心义务工作,客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑...

农发行长清区支行:开展反洗钱自查工作,为业务合规发展保驾护航

按照近期工作部署,农发行长清区支行开展反洗钱自查工作。通过采取调阅客户身份资料、交易信息等内部排查和查询国家企业信用信息公示系统、天眼查、中国裁判文书网等外部排查相结合的方式,有效排查洗钱风险。该行以此次反洗钱自查工作为契机,全面回顾检视客户身份资料保管、洗钱风险等级评定等情况,查找补齐短板弱项,以查促改...

农发行泸州市纳溪区支行“三点发力”打好反洗钱工作“组合拳”

该支行持续加强客户尽职调查,加强资金交易监测,严格遵循“了解你的客户”原则,穿透式掌握客户受益所有人,把反洗钱风险意识嵌入每项业务环节,持续做好可疑交易监测,努力坚守反洗钱第一道防线。其次,充分发挥“三合一”专员对客户身份识别、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易监测等制度执行情况的监督作用,“三合一”专员...

农发行毕节市分行召开反洗钱领导小组会议

农发行毕节市分行召开反洗钱领导小组会议近日，农发行毕节市分行召开反洗钱领导小组会议，集中学习了总行转发的中国人民银行副行长宣昌能、反洗钱局局长包明友同志在7月份召开的金融机构反洗钱监管评估通报会上的讲话，听取了内控合规部三季度反洗钱工作情况汇报，结合总行近期工作部署，安排落实四季度反洗钱工作。会议强调...

农发行庆云县支行开展反洗钱专项自查工作

为有效防控风险,进一步夯实反洗钱工作基础,提高反洗钱工作水平,近日,农发行庆云县支行紧密围绕监管部门及上级行工作要求,组织开展反洗钱专项自查工作(www.e993.com)2024年11月23日。提高思想认识,强化责任意识。组织全体员工深入学习反洗钱相关规章制度,提升全员对反洗钱工作的重视程度和业务能力,明确各部门、各岗位职责分工,确保工作组织到位、执行到位...

农发行辉县市支行:开展反洗钱自查自纠,为业务发展提供合规保障

农发行辉县市支行高度重视反洗钱管理,严格执行反洗钱工作相关制度规定,于近日按照上级行通知要求开展自查自纠,进一步夯实反洗钱管理基础。该行以此次反洗钱自查自纠工作为契机,全面回顾检视客户身份资料保管、洗钱风险等级评定等情况,查找补齐短板弱项,以查促改,提升工作质效。同时,通过深入学习反洗钱制度文件,进一步加大对...

助力农信机构研学活动,领雁科技《反洗钱迎检重要事项》备受欢迎

9月11日,由《中国农村金融》杂志社主办、公认反洗钱师协会及北京领雁科技股份有限公司协办的《农信机构反洗钱防电诈研讨会暨操作实务研学活动》(后续简称:“农信机构研学活动”)在哈尔滨拉开序幕。领雁科技反洗钱业务专家范箴为研学活动中100多位农信机构的领导、员工分享了《反洗钱迎检重要事项》的培训内容,收获现场...

拉卡拉暂停新增自查,剑指多项违规操作

合规方面支付机构需要健全及完善支付相关的内控制度,回归支付本源业务,提升服务实体经济的能力水平。合规问题的重点:包括商户管理、交易管理、反洗钱等方面的违规,是当前监管的重点,支付机构都积极配合!随着监管政策的实施,预计支付行业的竞争格局将发生变化,合规性较差的机构可能会面临更大的市场压力。如最近也是传出...

阳原农商银行:“深耕”与“细作”反洗钱工作

加强培训与自查工作。一是该行积极组织员工参加各类反洗钱专题培训并通过了上级行组织的线上反洗钱业务知识竞赛测试,有效提高一线反洗钱岗位人员的工作水平和操作能力。二是根据上级“现场+非现场”交叉检查工作通报,该行以检查发现的高频类问题为切入点,制订整改计划,压实整改责任,明确整改方案,确保问题真改实改,整...