管好资金账户和社交账号,谨防成为涉毒洗钱犯罪“工具人”!

洗钱犯罪其实离我们并不遥远，我们常用的银行卡、支付宝、微信等，都可能成为涉毒犯罪分子洗钱的工具。因此，我们要加强对自己的资金账户、社交账号的管理，尤其是微信、支付宝等常用电子支付账户，他人要求帮助收款转账时，要保持头脑清醒，慎重对待，不将个人账户转借、转用于他人，不给犯罪分子可乘之机，谨防成为涉毒...

山西省检察院通报五起涉毒典型案例

2022年4月以来，魏某夫妻还多次通过张某某的收款码收取毒资，后将毒资转至自己银行账户内。张某某在明知对方贩毒的情况，仍提供微信账户和银行账户，帮助转移毒资。经查，张某乙收款码共收取毒资4万余元，使用个人银行卡向魏某夫妻转账23万余元。检察机关起诉后，法院分别判处各被告人一年至十五年六个月不等的有...

拒绝非法金融,筑牢全社会洗钱风险防线︱远离毒品洗钱犯罪,共创...

涉毒洗钱犯罪手法1:借助他人银行账户,办理定期存款毒品犯罪嫌疑人经常会利用他人的个人社保卡交易毒资,并为其办理定期存款,从而成功利用他人的银行账户保管涉毒非法资金,帮助毒品犯罪嫌疑人掩饰资金真实来源。风险提示:有些毒品犯罪分子会利用亲人朋友的合法身份信息为涉毒资金洗白,在他们并不知道帮助洗钱的严重性时利用...

利用亲属移动支付账户收取毒资,宁夏首例涉毒“自洗钱”案件宣判

利用亲属移动支付账户收取毒资，宁夏首例涉毒“自洗钱”案件宣判近日，记者从宁夏公安厅禁毒总队获悉，《刑法修正案（十一）》实施以来，宁夏首例贩卖毒品自洗钱犯罪案件宣判。去年9月，银川市永宁县公安机关在工作中发现，涉毒前科人员赵某多次在银川市等地向吸毒人员贩卖毒品冰毒。围绕这一线索，公安机关办案人员对赵某...

利用他人账户收取毒资后转入自己账户 一起涉毒“自洗钱”案宣判

正义网上海12月27日电(通讯员胡佳瑶)一贩毒人员为了掩饰隐瞒犯罪所得,利用他人账户收取毒资后转入自己账户,有“自洗钱”行为,经深入分析研判,检察官最终追加认定洗钱罪。11月29日,被告人徐某因犯贩卖毒品罪、洗钱罪,被法院判处有期徒刑三年,并处罚金二万四千元。

贩毒竟借妹妹账户洗钱 肥城警方侦破山东首例涉毒“自洗钱”案

齐鲁网·闪电新闻11月17日讯“自洗钱”是指行为人在实施犯罪后,对违法犯罪所得及其收益,自行“清洗”使之合法化的行为(www.e993.com)2024年11月19日。11月2日,李某涉毒“自洗钱”案在肥城市人民法院成功宣判。这是自《刑法修正案》(十一)实施以来,肥城市公安局破获的全国首批、山东省首例涉毒“自洗钱”案。

假公安骗称银行账户涉毒交易 村民差点被骗8万

华西城市读本讯(康黎记者刘彦谷)日前,广元剑阁一村民被假冒的公安民警骗称银行账户涉嫌毒品交易,将其8万元存款转至“安全账户”,幸遇巡逻民警及时联系银行冻结存款,钱财才未被犯罪分子取走。6月27日,尹某接到一个电话,对方冒充公安机关民警,谎称尹某的银行账户涉嫌毒品交易犯罪,要求尹某将存款转移至“安全账户”。

浙江湖州吴兴区:“数字画像”让涉毒人员无处遁形

“通过前期对毒资账户线索排查,可以查实上游涉毒人员是否使用实名账户收取毒资,对于非实名账户收取毒资的人员,明知系毒品犯罪所得而提供账户帮助转移毒资的,可以洗钱罪予以监督。”徐秋燕说。该院由此建立了贩毒、洗钱“双向”审查模式,一方面深挖贩毒人员监督线索,另一方面精准打击洗钱犯罪,并和侦查机关、人民银行建立了...

涉案金额160余万元!青海西宁公安侦破一起涉毒洗钱案

将毒资转入他人账户“洗白”企图用“洗钱”的方法隐瞒非法所得最终难逃民警“火眼金睛”……近日,青海省西宁市公安局城东分局禁毒大队联合经侦大队侦破一起涉毒洗钱案,涉案金额达160余万元。基本案情小金在西宁市城东区某小区居住,靠打零工维持生活,常常入不敷出。一次偶然机会,他结识了同小区的业主阿占。

青海侦破全省首例涉毒类洗钱案

新华社西宁5月12日电(记者柳泽兴、李宁)记者从青海省西宁市公安局城东公安分局了解到,近日,城东公安分局侦破青海省首例涉毒类洗钱案,涉案金额达160余万元,成功斩断一条毒品犯罪资金链条。2023年初,城东公安分局侦破一起贩毒案件,成功抓获1名犯罪嫌疑人,深挖案情后又发现一条涉毒洗钱犯罪线索。分局随即成立由经侦、禁...