工商银行马鞍山分行开展非法集资风险集中排查整治活动

10月工商银行马鞍山分行开展了“非法集资风险集中排查整治活动”,排查从业人员是否涉足非法集资活动、银行保险机构是否为非法集资提供服务或便利、是否存在外部传染风险等。通过开展本次活动强化员工防非教育,引导员工自觉抵制非法集资。同时持续开展公众宣教,宣传非法集资的违法性、危害性及其表现形式等,增强社会公众对非法集资...

民生银行济南东城支行开展防范非法集资宣传活动

10月中旬，民生银行东城支行组织业务骨干走进万象城商圈，通过设立宣传台、发放宣传折页、现场解答疑问等方式，向商圈内各大商户及消费者普及防范非法集资的知识。此次活动主要为商户和消费者讲解非法集资的定义、表现特征以及防范技巧，并结合现实生活中的案例向商圈内人员说明非法集资带来的风险和损失，提高大家的警惕性和...

民生银行济南市中支行深入商圈开展防范非法集资金融教育活动

为进一步提升社会公众对非法集资的防范意识，维护金融秩序稳定，民生银行济南市中支行近日在济南市多个繁华商圈开展了一场以“警惕非法集资，守护财富安全”为主题的防范非法集资金融教育活动。本次活动由民生银行济南市中支行精心策划，通过多种宣传手段向广大市民普及非法集资的危害性，提高大家的警惕性和自我保护能力。活...

阜城农商银行多措并举筑牢防范非法集资“防火墙”

主要聚焦县域、边远、基层等重点机构和业绩异常、社会关系复杂、营销岗等重点人群进行排查,由会计结算部、市场拓展部、人力资源部联合行动,对银行从业人员、离职人员、助农服务点、金融便利店等工作人员,是否存在参与非法集资和是否存在网点为非法集资提供服务或便利的情况进行逐一排查。同时全行在岗职工均签订了拒不参与非...

兴业银行兰州分行开展2024年“非法集资利息高 抵制诱惑勿中招...

为引导兰州新区彩虹城社区居民自觉远离和抵制非法集资,保障人民群众生命财产安全,近日,兴业银行兰州分行辖属新区支行积极履行《防范和处置非法集资条例》法定义务,坚守金融企业社会责任,组织并开展了“非法集资利息高,抵制诱惑勿中招”的主题活动,为维护金融秩序和社

民生银行舜城支行开展“守住钱袋子”防范非法集资宣传活动

为提高居民防非反诈意识，提升识别诈骗套路手段的能力，近日，民生银行济南舜城支行联合市中区舜耕街道舜航社区联合开展“守住钱袋子护好幸福家”防范非法集资宣传活动(www.e993.com)2024年11月8日。活动现场，理财经理及社区工作者通过讲解PPT、发放宣传手册的方式，向居民群众详细讲解预防网络诈骗、远离校园贷、防范非法集资等相关知识，提醒广大群众...

一银行员工诈骗19年,非法集资近亿元!处罚来了

一银行员工诈骗19年,非法集资近亿元!处罚来了近期,国家金融监督管理总局披露行政处罚信息显示,原建行一分支机构员工被终身禁止从业。从券商中国记者搜索的情况来看,该罚单涉及一宗集资诈骗案件。根据中国裁判文书网公开的有关文书内容,涉案人员因非法集资9368.33万元,被判处有期徒刑十二年六个月,目前仍在服刑期。

上饶银行扎实开展防范和处置非法集资工作

下一步,上饶银行将持续完善非法集资风险排查长效机制,畅通非法集资案件资金账户查询、冻结绿色通道,推动金融情报价值挖掘,持续开展防范和处置非法集资预警、排查、分析工作。同时,积极拓宽新媒体、新渠道,加强外部金融宣教,提升社会公众金融素养和风险防范意识,增强源头防范能力,切实保护金融消费者权益。(杨思浩)...

招远农商银行“三个全力”开展打击非法集资宣传活动

全力开展防范非法集资排查工作招远农商银行通过内部数据筛查、现场检查、客户走访等多种方式,对全行员工开展全面非法集资风险摸排。本次排查坚持“全面覆盖、突出重点”的原则,内部排查主要聚焦信贷业务、会计运营业务、代理业务、营业场所管理、员工异常行为等领域。外部排查主要聚焦外部非法集资蔓延风险,统筹结合已开展的涉...

邮储银行颍上县支行认真做好春节期间防范非法集资宣传教育工作

期间防范非法集资和金融领域扫黑除恶宣传教育工作的通知》工作要求,积极履行防范非法集资义务,增强人民群众对非法集资的防范意识和能力,积极营造自觉远离、主动举报非法集资的浓厚氛围,按照安徽省处非办部署,在2024年春节期间,邮储颍上县支行开展全行以“打击非法集资,维护金融稳定,共创和谐社会”为主题的防范非法集资宣传...