2名电诈工具人落网 洗黑钱链条被斩断

郎某交代了自己帮助他人将来历不明的资金转账给一位广州的朋友,并委托朋友将钱取出交给一名陌生人,从中收取了3%的报酬。曹某和郎某为谋取利益,充当了诈骗犯罪团伙洗黑钱的“工具人”。他们的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,公安机关目前已对二人采取刑事强制措施。警方提醒,企图以任何名义利用你的银行账户走账、取...

邻居大姐接到诈骗电话说她涉及洗黑钱,吓得一夜没睡着

一天到晚打电话骗人、恶心人,吓唬人,要是胆子小一点的真的会被他们唬住,隔壁小区的邻居大姐昨天接到骗子的电话,说她的银行卡涉及洗黑钱,要她把钱转到安全账户,否则就会直接上门来抓她去坐牢,她很害怕,虽然她打电话给她外地的老公,她老公叫她不要理会,但她仍然吓得一夜没睡着,大清早骗子又给她打电话了,把大姐...

“民警”打电话称涉嫌骗保,哈尔滨女子汇款16.9万后被对方“删除”…

“你好!我是某市公安局警官,你涉嫌非法洗钱案!现在要对你进行调查!”上个月,五常市山河屯林区居民李女士(化姓)接到了一通号码为0060开头的电话,对方自称是“医保局”的电话。对方称李女士存在违规骗保行为,还主动提出帮她“报警”,并将电话“转接”给了一位“公安局”的工作人员。这位“公安人员”经过与上级单位...

抓!客户逾期,银行员工居然牵线洗黑钱还贷!

此时已经明知行为涉嫌帮信违法犯罪的郑甲仍一意孤行,又牵线把堂兄郑乙的银行卡租了出去,帮助电诈团伙洗黑钱12万元,得到佣金3100元,郑甲留了1000元,将2100元给了郑乙。面对这起奇葩案件,民警立即深挖细查,当天找到齐商村镇银行工作人员王某和跑分团伙中介李某,将二人带回调查。二人对各自的违法行为供认不讳。民警...

洗黑钱配合调查?女子被吓蒙了转账55万……

近日,家住方正林业局的刘女士来到林区公安局方正分局报案,称自己接到了一个自称是公安局工作人员的电话,对方表示刘女士涉嫌洗钱犯罪,要求其配合调查并提供取保候审担保金以证明清白。刘女士一时之间慌了神,便按照要求将钱打给了对方,一共转账了55万元之多。在汇款后,刘女士与对方联系,电话始终打不通,直到此时刘...

男子接电话被告知涉嫌洗黑钱 40天被骗1127万

昨天上午,广东省公安厅召开“3+2”专项行动暨打击整治电信诈骗犯罪发布会(www.e993.com)2024年11月19日。据通报,深圳一家高科技公司的工程师常某,被连续诈骗40天,被冒充青岛市公安局、检察院、法院等机关的骗子,以其涉嫌洗黑钱为由诈骗1127万元。电话称事主涉嫌洗黑钱警方介绍,骗局从2014年12月21日开始。当天,常某接到自称某快递公司的电话...

涉案150万,2名“电诈工具人”落网

充当了诈骗犯罪团伙洗黑钱的“工具人”他们的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪公安机关目前已对二人采取刑事强制措施警方提醒企图以任何名义利用你的银行账户走账、取现的钱款极有可能是电信网络诈骗等犯罪的所得。请勿将借贷卡、信用卡出租、出借给他人。银行账户内如流入不明钱款,请及时报警处理。

榆林一女子接“公安局”电话,通话 23 分钟被骗 5000 元

(一)骗子们通过非法手段获取你的个人信息,如身份证号、住址、电话等。他们冒充公安局、检察院等身份,准确报出你的信息,声称你涉嫌洗黑钱、发送骚扰信息或非法入境等罪名,制造紧张氛围。(二)一旦你表现出疑虑,骗子会出示伪造的通缉令、拘捕令,以严肃谨慎的语气强调事情的严重性,要求你立即配合调查。他们甚至会自建...

孝南公安分局里,有个办案能手

2018年7月，某女士接到自称是海南省某市公安局的电话，对方称其涉嫌一起洗黑钱及拐卖妇女儿童刑事案件。在骗子一步步诱骗下，她在网吧连续操作6小时，通过网银转账方式向对方指定账户转账300余万元。案发后，孝感市公安局孝南分局成立专案组开展紧急侦查。在公安部、湖北省公安厅两级反诈中心支持下，孝感市、孝南区...

“你再犯罪我还会抓你”:孝感孝南公安分局里有个办案能手

2018年7月，某女士接到自称是海南省某市公安局的电话，对方称其涉嫌一起洗黑钱及拐卖妇女儿童刑事案件。在骗子一步步诱骗下，她在网吧连续操作6小时，通过网银转账方式向对方指定账户转账300余万元。案发后，孝南分局成立专案组开展紧急侦查。在公安部、省公安厅两级反诈中心支持下，民警先后赶赴广州、珠海、深圳等地...