小心!“刷流水” 沦为电诈工具人

直到1月17日晚上,许某的银行卡被犯罪分子用于实施网络诈骗活动,短短十几分钟,数人受骗,累计转账金额高达人民币74万余元。此后,许某再也没有联系上所谓的贷款“客服”,不仅没能如愿办到贷款,他寄出的银行卡也被公安机关依法冻结。6月15日,许某主动到公安机关投案。9月3日,公安机关将该案移送至宿迁经开区检察...

【两卡打击治理】狱友付费,让你出借银行卡走流水?当心,你涉嫌“两...

甫某马上去银行咨询,银行告知甫某7月中旬有一笔5千元进账,建议甫某去公安机关处理。10月中旬,叠彩公安联系甫某到桂林配合调查。经审讯,甫某对其出借银行卡给诈骗人员使用的违法事实供认不讳。目前,甫某被叠彩公安分局依法行政处罚,田某在逃中。什么是“两卡”?两卡是指手机卡、银行卡。手机卡包括日常使用的...

陈律师教你银行卡被误伤冻结怎么办

银行卡被公安机关冻结,通常有以下几个原因:1.卡主进行了非法“代理”“地下钱庄”等外贸汇款,以及非法虚拟货币交易2.卡主收到了不合法的资金,如电信诈骗、网络赌博、裸聊、洗钱等。3.卡主将自己的银行卡出卖或借给他人,被犯罪分子利用。4.卡主涉嫌参与传销或非法网络平台投资,或收到其他陌生人款项5.卡主...

三张银行卡、五地公安冻结、涉案账户管控,帮忙代购怎么还涉案了

但是没几日,乐某发现名下收取代购款项的三张银行卡陆陆续续无法使用,又接到了户籍地公安警官电话要求配合调查,银行通知被纳入涉案账户,乐某为了规避自身法律风险及避免出境限制等风险,故而及时委托律本律师团队介入处理。

女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...

崔女士称，这张莫名出现的农信社储蓄卡是在2019年9月5日办理的，4年间资金流水高达1000多万元人民币，现在她因被人冒用身份证办理银行卡用于诈骗活动，涉嫌帮信罪，被公安机关列入电诈黑名单。同时，崔女士还表示，她在办理其他银行的存取款、转账等业务时被限制，并且她常用的一张农行卡被强制注销，支付宝、微信...

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

8月11日,公安西咸新区分局镐京大道派出所民警在工作中发现,斗门镇居民安某名下一张银行卡涉嫌电信网络犯罪,随即展开深入调查(www.e993.com)2024年11月7日。经查,家住沣东新城斗门镇的安某华想贷款做生意,8月2日通过朋友介绍,添加一个微信名叫“靖雯”的贷款客服。客服称安某的银行流水不足,须通过“跑分”刷流水后才能放款。按照客服要求,安...

用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话→

目前,陈某忠已被琼海公安机关依法处以行政拘留十五日,并处罚款三千元的处罚。警方提醒1.请广大市民妥善保管好自己的银行卡、电话卡(包括具备支付结算功能的账户),在遇到有人声称可以“代刷流水”“代购赚钱”的时候,务必提高警惕,千万不能出借自己的银行账户。

女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入

崔女士称,这张莫名出现的农信社储蓄卡是在2019年9月5日办理的,4年间资金流水高达1000多万元人民币,现在她因被人冒用身份证办理银行卡用于诈骗活动,涉嫌帮信罪,被公安机关列入电诈黑名单。同时,崔女士还表示,她在办理其他银行的存取款、转账等业务时被限制,并且她常用的一张农行卡被强制注销,支付宝、微信等金融功...

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...

2022年11月,青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索,经初步调查,千余个账户每天的流水在300万元以上,总交易金额高达20多亿元。这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征,引起了警方的关注。山东省青岛市公安局经侦支队办案人员杨懿介绍,这些账户是通过网银或手机银行进行操作,网络操作地址显示在境外。但是,这些账...

190万元的流水让他动了挂失的心思 男子“黑吃黑”不成被虎丘检方...

2021年5月,公安机关接到报案,称有人冒充支付宝客服实施诈骗,收款账户的开户人为王某。公安机关经侦查发现,王某还有其他银行账户也被用于电信网络诈骗活动,总流水共计190余万元。王某到案后,承认自己从天津赶至北京办理了3张银行卡提供给网友,自称由于征信原因无法办理贷款,因此轻信了对方“包装‘流水’后就能办理贷款...