“2+3+4+5”模型让反保险欺诈工作更高效——反保险欺诈在行动之...
“近年来,黑龙江金融监管局联合辖内监管分局,依托智能实验室,建立保险诈骗线索智能筛查‘2+3+4+5’模型,采取银保‘交叉核验+关联筛查’方式,借助公安机关信息数据量大、覆盖面全优势,实现从单家向全域排查、从个案处置向批量打击的升级,让反保险欺诈工作更高效。”黑龙江金融监管局有关负责人在接受《中国银行保...
独家|证监会立案,经侦封门调查!外表光鲜的50亿私募瑞丰达为何突然...
澎湃新闻注意到,楼宇门口贴有告示,“有关于浙江瑞丰达资产管理投资纠纷的事宜,请直接去浦东经侦支队咨询处理!现经侦支队已经介入封门调查。”物业保安告诉记者,“你也没必要来这边了,已经有大几十号人报警,建议前往经侦支队。”澎湃新闻记者戚夜云图此外,澎湃新闻最新获悉,多个监管部门已经开展行动。瑞丰达注册地的...
信用卡逾期经侦队打电话传唤,信用卡逾期惹麻烦:经侦队传唤调查
经侦电话传唤指的是经济侦查部门通过电话通知被逾期者前往报到或配合调查。这类情况下,逾期者需要主动配合并积极解决难题。信用卡逾期是一种违约表现,银行有权向经侦部门举报,并请求其介入调查。经济侦查部门主要负责调查金融相关的犯罪行为,涵信用卡逾期、等违法行为。收到经侦电话传唤后,逾期者应尽快回复电话,并按...
山西举行公安机关经侦部门护航经济社会高质量发展新闻发布会
5月21日上午,山西省政府新闻办举行新闻发布会,邀请山西省公安厅党委委员、副厅长李文平,山西省公安厅经侦总队总队长刘元平,山西省公安厅经侦总队政委贾勇生,人民银行山西省分行反洗钱处处长李清,介绍山西公安机关经侦部门服务保障山西省经济社会高质量发展的工作情况,并回答记者提问。发布会由山西省委宣传部副部长、省政府...
新华调查|这些豪车为何“事故”频发?——起底车险诈骗
一个个案件线索被天津市公安局经侦情报导侦联勤中心通过大数据筛查敏锐捕捉。“我们发现许多事故都与豪车有关,且同一豪车经常变换车牌,接二连三出事,这就有些蹊跷。”天津市公安局经侦总队五支队副支队长何连宁说。相关线索被迅速移交至天津市公安局南开分局,通过细致梳理、缜密分析涉案车辆和上千起事故理赔信息,...
黄冈经侦慧眼破骗局,为民挽损700余万元
调查显示,2023年9月,翟某经朋友介绍认识了安某(www.e993.com)2024年10月17日。安某发现翟某征信良好,于是多次向翟某透露“有路子”可以为其操作信用贷款和房产抵押贷款,三个月内保证翟某可以获利100万余元。翟某心动无法抗拒诱惑,果断答应配合安某在银行贷款。安某通过互联网“渠道”,将翟某需要贷款的信息层层扩散,后在相关人员的引导操作下,...
某信托大股东“非吸”!警方要求员工主动说明情况,退款,拒不配合将...
原广州雪松集团呼和浩特市分中心相关工作人员立即到呼和浩特市公安局回民区分局经侦大队主动说明问题情况,积极退回违法所得,拒不退缴违法所得及不配合公安机关调查的,公安机关将依法严惩。西安市公安局碑林分局也对外发布公告值的注意的是,3月29日,西安市公安局碑林分局也对外发布了关于雪松控股集团有限公司西安办事处...
最高人民检察院、公安部有关部门负责人就联合修订发布《最高人民...
因此,《规定》第11条第2款重申和强调“主要利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪案件,由最初发现、受理的公安机关或者主要犯罪地的公安机关管辖,但是指定管辖的除外”,适应了信息化时代下经济社会的快速发展态势,体现了刑事诉讼制度改革的全面管辖原则,贯彻落实了“强化主动进攻、实施遏制战略”的指导思想,以...
滨州市保险行业协会关于辖区保险机构风险和问题调研排查分析的报告
三是要积极配合工作,积极配合分局、公安、协会的各项工作安排,特别是要加强与公安机关的配合,对于需要公司调查、核实的线索、信息等,要及时进行调查并反馈;同时深化警保联动机制,加强与公安交警部门的合作,促进信息互通,提早介入、形成有效保险欺诈线索。四是要加强内控管理,加强对理赔人员队伍纪律考核、行为管理及流动...
5.15打击和防范经济犯罪宣传日:远离经济犯罪,防范洗钱风险
2.主动配合金融机构,进行客户身份识别及尽职调查到金融机构办理业务时,出示身份证件;如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息;配合金融机构以电话、电子邮件等方式确认身份信息;配合回答金融机构工作人员的合理提问。3.保护好自己的身份证件和账户(1)不要出租或外借自己的身份证件...