公安机关对380余个网贷平台立案侦查 查扣冻结涉案资产约百亿元
截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。据介绍,2018年6月以来,一些地方的P2P网络借贷平台的投资群众集中报案,案件高发态势凸显。犯罪嫌疑人打着金融创新的幌子,以高额利息为诱饵,触犯“为自身融资”“归集出借人的资金”等禁止性...
贷款逾期多少金额可立案?起诉标准及流程解析
因此,在中国大地区,如果贷款逾期金额不超过五万元,可以按照简易程序立案起诉。然而,值得注意的催促是,这只是一个概括性的认定标准,并不表示超过五万元的三个月债权就不能立案起诉。根据具体情况,如果债权人有充分的还不证据证明债务人确实存在逾期还款的信用事实,并且可以证明债权已经到期,法院会综合考虑债务数额、违约...
786家网贷机构被立案侦查!银保监会公布,今年以来逾1200家停业,大...
原标题:《786家网贷机构被立案侦查!银保监会公布,今年以来逾1200家停业,大部分为主动退出》
红岭创投涉嫌非法集资被立案侦查 创始人“网贷教父”周世平已被抓...
9月25日,深圳警方通报“红岭创投”等平台涉嫌非法集资犯罪活动的相关案情,相关涉案嫌疑人已被警方采取刑事强制措施。值得一提的是,这家曾经的P2P龙头平台创始人是被称为“网贷教父”的周世平,周世平曾任深南股份(002417.SZ)董事长、法定代表人等职务。今年7月份,深南股份发布公告称该公司控股股东、实际控制人周世平被...
“网贷教父”倒下!4000亿元级P2P平台被立案侦查
“网贷教父”倒下!4000亿元级P2P平台被立案侦查中新经纬9月26日电昔日“网贷教父”周世平被采取刑事强制措施后,其旗下网贷平台也被警方调查。25日,深圳市公安局福田分局通报,对“红岭系”旗下“红岭创投”网贷平台、“投资宝”网贷平台、“红岭资本”线下理财项目立案侦查。来源:深圳市公安局福田分局官方微信...
去年净亏损逾7亿!被立案侦查的微贷网何时能清退网贷业务?平台实控...
记者了解到,微贷网在2020年5月宣布退出网贷行业(www.e993.com)2024年9月20日。随后的2020年7月4日,杭州市公安局上城区分局依法对微贷网涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。截至2021年2月底,公安机关已累计归集资金38.57亿元。何时能清理完存量的网贷业务?微贷网实控人姚宏对《国际金融报》记者独家回应称,“差不多过几个月吧。”至于上市公司下...
突发!继微贷网之后,网贷大佬钱多多被警方立案侦查
曾拿下亿元融资的上海知名网贷平台钱多多,最终没逃掉被警方立案侦查的命运。撰文|木音出品|消费金融频道网贷清退进入最后关头,那些辉煌一时的网贷平台接连被警方介入。今日,上海市公安局浦东分局发布警情通报,对上海旭胜金融信息服务股份有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
河北网贷平台轻易贷被立案侦查,此前曾试图转型为小贷公司
12月13日下午,河北石家庄市公安局长安分局官方微博发布通报称,依法对轻易科技有限公司(以下称轻易科技)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。通报还表示,公安机关依法对轻易科技有限公司实际控制人李勇会、法定代表人申辉等主要犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。轻易科技为P2P网贷平台轻易贷的运营主体,其创始人及实控人为李勇会...
重磅!河北取缔辖内全部P2P网贷业务 轻易贷涉嫌非吸被立案侦查
河北取缔辖内全部P2P网贷业务轻易贷涉嫌非吸被立案侦查WEMONEY讯12月13日,河北省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、河北省网络借贷风险应对处置工作领导小组办公室发布《关于对河北省内开展P2P网贷业务机构行政核查结果的公告》(下称《公告》)。《公告》称,河北全省未有一家开展P2P网贷业务的机构完全符合“...
杭州警方:“众源理财”网贷平台涉嫌非法吸存,已立案侦查
7月22日,杭州市公安局江干分局官方微博发布案情通报称,7月15日,杭州市公安局江干区分局依法对杭州福琪投资管理有限公司(“众源理财”网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前案件正在侦办中。截至目前,公安机关己对犯罪嫌疑人吴某某采取刑事强制措施,并同步开展“众源理财”服务器数据调取及相关资产查控工作。