涉嫌直播刷单致合作商家损失千万 快手主播“太原老葛”被立案侦查
2024年4月9日,山东龙口市公安局已经立案侦查。“公安机关立案,意味着警方已经掌握了当事人涉嫌诈骗犯罪的初步线索。”广东国鼎律师事务所高级合伙人廖建勋律师告诉新快报记者,根据刑法规定,如果行为人实施诈骗行为,并且涉及到的数额达到50万元以上的,会被认定为诈骗的数额特别巨大。“《??刑法》??第二百六十六条规...
“海银系”的坑,可能比“中植系”更猛
然而,上海警方是以涉嫌非法集资犯罪对海银财富进行立案侦查的,后续很可能被定性为集资诈骗。两者有何区别?从造成的社会后果来看,非法集资不仅破坏了国家金融管理秩序,还可能侵害到公共及私人财产,造成社会不稳定,非法集资往往造成集资款项挥霍殆尽,无法偿还;而非法吸收存款会有实际投资项目等,只是违反了国家对金融领域的...
一套99元邮票称将来600万回收,直播间叫卖“古董”为何让老人深信...
“主播推销一套99元的邮票,说到时候600万元上门回收,我爸就信了,立刻下单。这种东西买了一屋子。”王军说,他父亲关注了三四百个做这种直播的账号,两年多来,他把自己开洗车门市挣的钱、养老金全用来买藏品,花完后又开始四处借钱。“我们兄妹几个劝过无数次,一点儿用没有,我妈也被气得够呛。有一次我...
2015年,一妇女拿一张 600 万存单到银行,银行:假的,不予返还
不能确定第一联存单的字迹形成的具体时间,换一种直接的说法——不能说明是1990年代某个人手写上去的;这份存单上的几处签章、图文非常模糊了,不能确定确切内容;比较关键的一点是:存单上的“江阴市某银行股金专用章”印迹与银行方面提供的同名样本并不是同一枚印章所盖;只凭借这一点,也许就可以推断是有人私自...
“金条生意”涉及5000多万?!其中一人受损600万?
韶关警方已经立案侦查小胡还提供了一份受害者的受损清单一共有82个人损失将近五千五百万其中广东省一名受害者的受损金额高达六百多万还有人提供了一段视频说是事发后找到宫某时拍摄的报警人提供的视频:我从始至终我其实就是一个骗子,我每天减那么多钱,卖给大家,这就是一个滚雪球。随着金额越大,...
深市上市公司公告(7月11日)
科创信息遭遇亿元合同诈骗警方立案侦查7月9日下午,科创信息(300730)(SZ300730,股价10.24元,市值24.91亿元)对外披露收到《立案决定书》的公告(www.e993.com)2024年10月19日。公告显示,长沙市公安局高新区分局决定对公司涉嫌被合同诈骗案立案侦查。据悉,去年4月,公司与大有数字科技(北京)有限责任公司(以下简称大有科技)分别签订了两份《物资采购及...
2015年,江苏男子拿着600万存单到银行取钱,银行:这是“诈骗”
2015年,家住江苏的刘先生根据母亲的遗嘱,拿着家里600万的存单到江阴农商行取钱,但是在取钱的过程中刘先生却傻眼了,因为银行非但不给钱,反而以存单造假为由没收了刘先生的存单。除了这些之外,银行的管理人员还表示,关于600万存单的事情,他们已经与当地警方取得了联系,后续要以金融诈骗罪追究刘先生的法律责任。
河南买多电子商务有限公司涉嫌传销被立案侦查
河南省驻马店市公安局已对河南买多电子商务有限公司涉嫌传销、领导传销活动犯罪问题立案侦查。经侦查发现,邵XX等人利用河南买多电子商务有限公司“销售”商品行为已涉嫌组织、领导传销活动罪。为依法维护市场秩序。打击犯罪,保护群众合法利益,根据相关法律、法规规定,特通告如下:...
涉500多万退还购销预付款纠纷 陕西一煤企涉诈骗被立案
因为一笔未履约的煤炭购销合同,陕西一煤炭企业被控合同诈骗,警方已于7月30日立案侦查。涉案公司名为陕西煤化选煤环保技术有限公司(以下简称陕煤选环保公司),系陕煤集团二级单位陕西煤业新型能源科技股份有限公司的孙公司。陕煤选环保公司一位负责人向澎湃新闻(thepaper)表示,他们公司不存在诈骗的问题,“我们没...
破获“保健品”诈骗案,千余老人被骗600万!
2021年3月22日,山东省邹城市人民法院以集资诈骗罪判处许某燕有期徒刑七年六个月,并处罚金五万元。许某燕未上诉,判决已生效。检察机关履职过程2019年5月10日,山东省邹城市公安局接到报案后,以许某燕涉嫌诈骗罪立案侦查。2019年6月25日,邹城市公安局商请邹城市人民检察院介入侦查。邹城市人民检察院研判...