税案分享:外贸企业接受虚开、少缴税款、骗取退税被稽查
经查,厦门X公司在2017年至2022年期间,共接受他人虚开增值税专用发票涉及金额1692.18万元。企业通过虚增进项,共骗取留抵退税、出口退税204.91万元,逃避缴纳税款247.3万元。针对企业违法行为,第二稽查局依法对其作出追回退税款,补缴税费,加收滞纳金并处罚款的处理决定,并依法将案件移交公安机关处理。税案评析:...
西安2家商贸公司虚开普通发票被罚款并移送公安,涉嫌虚开发票罪
2024年10月18日,国家税务总局陕西省税务局在其官网“重大税收违法失信主体”栏目公布了重大税收违法失信主体信息,其中,西安有2家商贸公司存在虚开增值税普通发票的行为,被所辖税务局稽查局处以罚款,因涉嫌虚开发票罪被移送公安机关。2家商贸公司的违法失信信息如下:1.西安浩某某商贸有限公司,在检查所属期内,主要存...
药业公司43亿发票被稽查!套用个人身份信息取得虚开农产品收购发票...
伪造记账凭证,虚开农产品收购发票333份、金额32,336,209.84元,增值税进项税额4,203,707.28元不得从销项税额中抵扣但已抵扣,少缴增值税4,203,707.28元。(2)2016年伪造记账凭证,虚开农产品收购发票707份、金额68,459,002.39元,增值税进项税额8,899,670.318元不得从销项税额中抵扣但已抵扣,少缴增值税8,899,670...
刚刚!企业虚开发票,会计不知情仍被判3年!
1企业虚开发票会计不知情仍被判3年!近日,小编浏览互联网,看到一则震惊的消息:山东某企业虚开发票2600万元,会计不知情仍获刑3年。案件经过:经查,该企业从事鞋业进出口贸易,法定代表人为张某。但其实际控制人为韩国人金某,负责日常生产经营及联系海外顾客,目前已去向不明。知情人透露,金某尚欠多家有业务...
青岛市税务局稽查局依法查处一起虚开增值税专用发票案件
半岛网5月31日讯国家税务总局青岛市税务局稽查局根据精准分析线索,依法查处了青岛恒运军能源有限公司虚开增值税专用发票案件。经查,该公司在没有真实货物交易情况下,虚构煤炭销售业务,通过伪造销售合同、票货分离、资金回流等方式对外虚开增值税专用发票1046份,价税合计金额1亿元。税务稽查部门及时发现、锁定疑点线索,深...
宜昌破获虚开巨额发票案涉及53家企业 金额770万元
湖北日报网讯(记者唐宜贵、通讯员汪惟峰、杨凯)购买克隆发票,捏造虚假业务,宜昌一公司虚开普通发票214份被查处(www.e993.com)2024年11月28日。26日,宜昌市国税局透露,成功破获一起虚开巨额发票案,涉案企业被追缴税款209万元,法人代表邓某被移交司法机关。(该涉案企业是一家销售化工原料的企业,其业务两头在外,为逃避缴税,通过购买克隆发票,虚假...
...税警联合依法查处一起利用小规模纳税人减免增值税政策虚开发票...
国家税务总局无锡市税务局稽查局根据数据精准分析线索,联合公安经侦部门依法查处一起利用小规模纳税人减免增值税政策虚开增值税电子普通发票案件。经查,该案犯罪团伙成立了171家空壳企业,利用小规模纳税人减免增值税政策,在没有真实交易的情况下,通过收取开票费的方式,对外虚开增值税电子普通发票4.05万份,价税合计7.39亿...
某灵工平台被税务稽查!罚款并没收虚开发票的非法所得
由税务机关没收违法所得;虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任”之规定,对该公司虚开虚开增值税专用发票金额1116203.75元,税额66972.25元的行为,国家税务总局XX市税务局稽查局对其处5万元罚款,并没收虚开增值税专用发票的非法...
四川省凉山州税警联合依法查处一起虚开增值税专用发票案件
近期,凉山州税务局稽查局和德昌县公安局依托八部门常态化联合打击涉税违法犯罪工作机制,依法查处一起虚开增值税专用发票案件。经查,该犯罪团伙利用虚假交易、虚构资金往来等手段,介绍山东等地木材加工厂向凉山境内的建筑企业虚开品名为“模板、木方”的增值税专用发票1430份,价税合计1.4亿元。凉山州税务局稽查局依据《...
发票稽查新系统来了!5月15日起,企业6种行为将被严查!
从严从快查处涉税违法行为,已是常态,2024年最严稽查来了!2税局查税种情形触发预警!!一、虚开发票通过对申报数据的比对,分析企业是否存在税收风险;再通过对货物流、资金流、单证流等环节全方位取证,找到虚开发票的切入点;然后与国外客户核实真实成交价,确认高报,与国内供货的生产厂家核实实际供货价,确认虚开...