被外省合作商举报!利用6个股东个人账户收款被稽查

于是,检查人员根据举报线索,调取了Y公司2017年至2019年期间两个股东个人账户,以及企业对公账户的资金流水进行查看。他们发现,Y公司对公账户和两个股东账户的资金往来信息十分庞杂,尤其股东个人账户的银行流水信息,核查时间段内,每月都与几十个个人银行账户有款项收发往来,其中不少来款的信息备注中都有“货款”字样。

重磅!税务局通过资金查控平台调取企业和个人资金流水!

并要求你公司提供相关收款账号的交易流水记录。二是通过总局资金查控平台调取了你公司对公账号及柴某某个人存款账户明细数据，比对发现与你公司提供的流水信息一致。三是要你公司提供财务账簿资料，但检查期间一直未提供，对此，检查人员下达责令限期改正文书后你公司表示无法整改，同时表示由于公司成立之初，财务制度不够完...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务...

如何查询银行的流水账单?这些账单信息有哪些重要性?

1.网上银行查询大多数银行都提供网上银行服务,用户可以通过登录银行的官方网站或使用银行的手机应用程序来查询流水账单。具体步骤通常包括:登录网上银行账户选择“账户查询”或“交易明细”设置查询的时间范围下载或打印账单2.银行柜台查询对于不熟悉网上操作的用户,可以直接前往银行柜台,向工作人员提出查询流水...

银行卡流水的查询方法是什么?这种方法的隐私保护如何?

1.网上银行查询:这是最常用的方法之一。用户只需登录银行的官方网站或手机APP,进入个人账户页面,选择“账户明细”或“交易记录”选项,即可查看最近的交易流水。这种方法方便快捷,适合日常查询。2.银行柜台查询:对于不熟悉网上操作的用户,可以直接前往银行柜台,向工作人员提出查询请求。银行工作人员会根据用户提供的身...

工资流水怎么查?轻松掌握查询方法,保护自己的合法权益!

1、银行柜台查询:携带银行卡和身份证件到本地的开卡行网点柜台进行查询,银行工作人员会为您提供工资流水打印服务(www.e993.com)2024年11月7日。2、自助查询机查询:携带银行卡和身份证到银行营业网点的自助查询机进行查询和打印,根据屏幕提示操作,即可轻松查询到工资流水。3、网上银行查询:开通网上银行后,登录银行官网,进入个人账户查询界面,选择...

如何查询流水?这种查询方法如何保障个人隐私?

首先,查询流水通常可以通过以下几种方式进行:在选择查询方式时,应考虑个人的便利性和安全性。网上银行和手机银行APP因其便捷性而受到广泛欢迎,但同时也要求用户具备一定的网络安全知识,以防止个人信息泄露。为了保障个人隐私,以下是一些关键措施:1.使用强密码:确保您的银行账户密码复杂且定期更换,避免使用容易被猜...

查信用卡流水最多多少年,查询信用卡流水:了解最多可追溯的时间年限

逾期查信用卡流水是指在信用卡还款日期已过,未能准时还款的情况下,需要查看信用卡的流水记录。以下是一个简单的步骤,告诉您怎样查看逾期的信用卡流水。1.登信用卡账户:打开信用卡发行银行的官方网站或下载银行的手机,采用您的信用卡账号和密码。2.导航到信用卡流水页面:一旦成功,您将能够看到您的信用卡账户概...

如何查询个人参保信息、医保缴费记录、医保消费记录?

方式一:用手机通过“国家医保服务平台”APP查询扫描二维码下载“国家医保服务平台”APP。扫码下载“国家医保服务平台”APP1、查询个人参保信息登录“国家医保服务平台”APP,点击首页的“个人参保信息”按钮。即可查询您的医保账户余额、月缴费基数以及个人参保信息。2、查询医保缴费记录登录“国家医保服务平台”APP...

2025年四川达州市公开考试录用公务员(人民警察)报考指南

(4)资格初审:提交报名表后,等待审核单位进行资格初审,报考者可在审核期间内登录个人后台查看审核状态,审核状态为“审核中”或“审核未通过”的报考者可在报名期间删除原报名表重新报名。(5)缴费:资格初审通过后,报考者在缴费期间登录个人后台进行网上缴费,缴费后,应及时在个人后台报名列表中确认缴费结果及报名状态。