北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十五次会议...

会议应到董事6人,实到董事6人。公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议,会议由公司董事长齐战勇先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案:一、审议通过《关于子公司知鱼智联科技股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》表决情况:赞成6票、反...

宝山钢铁股份有限公司第八届董事会第四十五次会议决议公告

《公司章程》第117条第二款规定:董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事,且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的,则可形成有效决议。根据邹继新、吴小弟、高祥明、姚林龙董事提议,公司第八届董事会根据上述规定,以书面投...

缪建民主持召开招商局集团董事会2024年第五次会议

集团董事长缪建民主持会议。集团董事、总经理石岱,董事钟国东、段湘晖、王炯、李辉、吴献东、钱伟伦、顾晓敏出席会议。集团副总经理邓仁杰、李百安、冯波鸣、王秀峰,总会计师吴泊,总经理助理李亚东,总经理助理、董事会秘书张军立,总经理助理张锐列席会议。根据集团《章程》《董事会议事规则》等相关规定,经与会董事研究审议,...

冯波鸣主持召开招商港口第十一届董事会第三次会议

8月29日,招商港口在深圳召开第十一届董事会第三次会议,集团副总经理、招商港口董事长冯波鸣主持会议,招商港口董事、监事、高级管理人员出席会议。会议审议了《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》《关于〈招商局集团财务有限公司2024年6月30日风险评估报告〉的议案》《关于调整公司股票期权激励计划(第一期)行权价格...

吴泊主持召开招商海通董事会2024年第5次会议

8月26日,集团总会计师、招商海通董事长吴泊在香港主持召开招商海通董事会2024年第5次会议。根据招商海通《章程》《董事会议事规则》等相关规定,经与会董事审议表决,会议一致通过了《关于委任及调整招商海通董事会专门委员会主任委员、委员的议案》《关于〈招商海通经理层成员2024年度业绩责任书〉的议案》等2项议案。

天微电子58岁董事长被留置并立案 最后一次主持董事会会议在今年4月

会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里主持(www.e993.com)2024年11月1日。在年度股东大会资料里，当时填写的主持人还是巨万里，但是在2023年年度股东大会决议公告中，却是张超主持会议。不过，公司出席董事与在位董事人数一致。同样，公司第二届董事会第十次会议6月19日在公司会议室召开，主持人也是张超，该次会议应出席董事8人，实际...

国投电力: 国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第三十次会议...

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第三十次会议于2024年7月8日以通讯方式召开,应出席董事8人全部出席,会议由董事长郭绪元主持。会议审议并通过了以下议案:修订《公司财务报告管理办法》,旨在加强财务报告管理,提升财务信息质量,表决结果为8票赞成,无反对或弃权票。

深圳华侨城股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知和文件于2024年6月14日(星期五)以书面或通讯方式送达各位与会人员。会议于2024年6月19日(星期三)以现场会议方式召开,出席会议董事应到5人,实到5人。会议推选董事张振高主持会议,公司监事、高管列席了会议,会议的召开符合公司法和公司章程的有...

恒宝股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议公告

(一)董事会会议通知的时间和方式:公司已于2024年8月13日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。(二)董事会会议的时间、地点和方式:2024年8月20日上午11:00以通讯方式召开。(三)本次会议应到董事9人,实到董事9人。(四)董事会会议的主持人和列席人员:会议由董事长钱京先生主持,会议列席人员有公司证券事...

奥比中光: 2024年第一次临时股东大会决议公告

????本次股东大会由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。