宁波韵升: 宁波韵升董事会审计委员会实施细则(2024年8月修订)内容...
第十五条审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行一次检查,出具检查报告并提交审计委员会。检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的,应当及时向上海证券交易所报告:公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施情况;公司大...
江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告
2、本次董事会于2024年2月27日在公司会议室召开,采取现场表决的方式进行表决。3、本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。4、会议由董事长滕飞先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。二...
葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
为保持公司审计工作的连续性、完整性及稳定性,经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”或“会计师事务所”)为公司2023年度审计机构,聘期一年,预计审计费用135万元(其中财务报告审计125万元,内控报告审计费用10万元),如发生需...
东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则
????审计委员会每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责,严格遵守业务规则和行业自律规范,严格执行内部控制制度,对公司财务会计报告进行核查验证,审慎发表专业意见。????第十条????????审计委员会指导内部...
深交所:独立董事和审计委员会履职手册(全文及起草说明)
以及三类特别职权事项:(1)独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查;(2)向董事会提议召开临时股东大会;(3)提议召开董事会会议。上市公司未在董事会中设置提名委员会的,由独立董事专门会议按照相关规定对被提名人任职资格进行审查,向董事会提出建议。独立董事专门会议可以根据需要研究讨论上市公司其他...
青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会第九次会议审议的议案涉及股东大会职权的,需提交股东大会审议通过,因此公司董事会提议于2023年12月18日上午10:00召开公司2023年第二次临时股东大会,审议相关议案(www.e993.com)2024年9月8日。公司2023年第二次临时股东大会开会通知内容详见2022年12月2日巨潮资讯网(cninfo...
盈方微: 董事会审计委员会工作细则(2024年1月)
????第十条??审计部每季度应当向董事会或者审计委员会至少报告一次内部审计工作情况和发现的问题,并至少每年向其提交一次内部审计报告。????审计部对审查过程中发现的内部控制缺陷,应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告
审计委员会每季度至少召开一次会议,两名及以上成员提议,或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。本制度后续条款的序号相应调整,其他条款内容不变。本议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议...
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2023年12月1日,北京东方雨虹(11.340,-0.53,-4.47%)防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年11月24日通过专人送达、邮件等方式送达给...
北京飞利信科技股份有限公司 独立董事工作制度
第二十五条独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外,独立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。