...股份有限公司 关于修订《公司章程》 及《董事会议事规则》的公告

除上述修订条款外,《董事会议事规则》其他条款保持不变。上述《董事会议事规则》修订事项尚需提交公司股东大会审议。特此公告。成都市路桥工程股份有限公司董事会二二四年五月十日证券代码:002628证券简称:成都路桥公告编号:2024-022成都市路桥工程股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告本公司及...

盐田港:深圳市盐田港股份有限公司董事会合规管理委员会议事规则

第九条董事会决策事项属于合规管理委员会职责范围的,应由合规管理委员会先行研究、讨论,形成书面意见或建议后再提请董事会审议。其中涉及“三重一大”事项的,应按照公司规定经党委会前置研究通过后,再行相应程序。第十条合规管理委员会分为定期会议和临时会议,定期会议每年召开次数不少于1次,临时会议根据工作需要...

董事会议事规则如何确保真正“议事”

法律对于董事会的基本规则作了界定,对于违反规则会议的法律后果作了界定,董事会议事规则明确由公司章程规定。中国证监会《上市公司治理准则》第三章第四节“董事会议事规则”规定,“上市公司应当制定董事会议事规则,报股东大会批准,并列入公司章程或者作为章程附件。”该节中另有四条分别原则性地规定了董事会会议的种类...

湖南投资集团股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》的公告

除上述条款修订外,《公司董事会议事规则》其他条款保持不变。本事项需提交公司股东大会审议批准。特此公告湖南投资集团股份有限公司董事会2024年4月3日证券代码:000548证券简称:湖南投资公告编号:2024-021湖南投资集团股份有限公司关于修改董事会专门委员会实施细则的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露...

四川黄金股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告

该议案尚需提交股东大会审议。(三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决结果:同意15票;反对0票;弃权0票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(cninfo)披露的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

成都市路桥工程股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本议案尚需提交股东大会审议(www.e993.com)2024年11月22日。(六)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意修订《董事会议事规则》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(cninfo)披露的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-024...

华脉科技: 第四届董事会第九次会议决议公告

????本议案需提交股东大会审议。(四)审议通过关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案????议案表决情况:同意??6??票,反对??0??票,弃权??0??票。????本议案需提交股东大会审议。(五)审议通过关于聘任证券事务代表的议案????董事会同意聘任王静女士为公司证券事务代表,任期与本届董事...

宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长姚成志先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》...

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议...

(五)审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定,结合公司实际情况,公司决定对《董事会议事规则》进行修订。修订后的制度全文见上海证券交易所网站(sse)。

河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

该议案需提交公司股东大会审议。(七)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。修订后的《董事会议事规则》于2023年12月6日刊登在巨潮资讯网(cninfo)。该议案需提交公司股东大会审议。(八)审议《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》...