精伦电子股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

会议于2024年11月4日下午16:30以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事6人,实际参与表决董事6人,本次会议由董事长张学阳先生召集并主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

浙江东南网架股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)及股东授权代表457人,持有表决权的股份数为18,570,528股,占公司有表决权股份总数的1.6647%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师事务所出席本次股东大会进行见证,并出...

长园科技集团股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议公告

公司第八届独立董事赖泽侨先生担任公司独立董事已届满六年,赖泽侨先生于2024年9月2日申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会提名丘运良先生担任公司第八届独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事...

上海电气集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本次股东大会由公司董事会召集,本公司董事长因公无法出席本次股东大会,董事会推举董事董鑑华先生主持本次股东大会,符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人,出席3人,董事吴磊先生、朱兆开先生、邵君先生、陆雯女士和独立董事刘运宏先生均因公未能出席本次...

山东黄金矿业股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

2024年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2024年10月18日(二)股东大会召开的地点:山东...

保利发展控股集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

2024年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任(www.e993.com)2024年11月8日。重要内容提示:●本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2024年11月4日...

...天然橡胶产业集团股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议...

第六届董事会第三十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议于2024年10月10日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议应出席董...

东方证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:●本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2024年10月16日(二)股东大会召开的地点:上海...

二股东被踢出董事会后,怒告上市公司~

2023年12月29日,第五届董事会第二十九次会议,表决董事候选人大股东提名嵇敏、张建云、钟新娣、张文渊、郁智凯、周璐为非独立董事候选人,薛文君、石军、丁劲松为独立董事候选人。只有4位董事参加,3人同意,林萌投反对票,获得通过。董事会并决议于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会...

...公司第十届董事会2023年第十五次会议决议暨选举非独立董事的公告

该议案为普通决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;该议案仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。(二)提交本次股东大会表决的议案内容:提交本次股东大会审议的议案已经2023年12月26日召开的第十届董事会2023年第十五次会议审议通过,议案内容详见12月27日刊登于《中国证券...