国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告
该议案在提交董事会前,已经公司独立董事2024年第六次专门会议审议通过并获全票同意,独立董事认为:股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期相关事项,具体授权内容及授权期限符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定及《公司章程》的相关规定。不...
山东赫达集团股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会决议的...
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有新议案提交表决。3、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。一、会议的召开和出席情况...
科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告
经核查,监事会发表意见如下:公司本次拟发生的与专业机构共同投资及合作暨关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十次...
北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告
不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
百合花集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
公司第四届提名委员会委员对上述议案发表了意见:本次监事会换届选举的提名程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对监事候选人资格的审查,充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后,未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职监事的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入...
湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告
4、会议由代行董事长张莉女士主持,公司监事及高级管理人员列席了会议(www.e993.com)2024年10月21日。5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。二、董事会会议审议情况与会董事审议并通过了下列议案:...
福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告
第五届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2024年10月15日在公司会议室举行,会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年9月30日以书面...
长园科技集团股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议公告
上述授权自本议案经公司股东大会审议通过之日起至本员工计划实施完毕或终止之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
比亚迪股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告
上述授权事项,除法律法规、规范性文件、本员工持股计划以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。本议案尚需提交公司股东会审议。
四川黄金股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告
第二届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议通知及相关文件于2024年10月9日以书面或电子邮件方式发出,会议于2024年10月11日以书面议案...