...公司监事会关于公司2024年半年度内部控制自我评价报告的核查意见
为防范公司管理风险、加强内部控制、维护股东的合法利益、不断改善经营管理、提高经济效益,公司制定了《内部审计管理制度》《内部控制评价手册》《内部控制评价制度》;董事会下设审计委员会,成立内审部,履行内部审计职能,设立内部审计岗位,依法独立开展公司内部审计、督查工作,负责对公司经营情况、财务安全状况等管理风险及...
ST 曙光:2023年度内部控制审计报告出具无保留意见,股票继续实施...
投资者您好!2023年度,公司内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告;大华所对公司2023年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票自2024...
关于对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师周玉琼...
二、控制测试不到位(一)关于公司合同审批授权的控制测试不到位一是未将公司与合同签订审批授权有关的内部控制纳入测试和评价范围,未对合同签订及审批的内部控制设计有效性获取审计证据。二是未对深圳鑫润签订有关合同是否符合上市公司有关内控制度、是否在签订合同前充分评估交易对手的主体资格、信用状况和资质实力进行...
中信建投保荐意见遭监管“打脸”,卓谊生物事件暴露内控漏洞
而中信建投作为卓谊生物保荐人,在申报文件中表示重点审核了卓谊生物各项制度及执行情况,并发表意见称卓谊生物的关联方认定、关联交易信息披露完整;卓谊生物的财务管理、内部控制、规范运作等方面制度健全,实施有效;卓谊生物报告期财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,财务会计信息真实、准确、完整。对此,深交所...
酒鬼酒:监事会对公司2023年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求,公司监事会对2023年度内部控制评价报告进行审议,发表以下意见:1.公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要...
中国铁塔:构建系统集成协同高效监督体系
对于问题性质严重或带有普遍性、倾向性的问题,及时向同级党组织或相关专业部门提出严格履责、完善制度、规范管理等方面建议,定期对整改落实情况跟进监督,确保整改落实到位、形成工作闭环(www.e993.com)2024年10月19日。推进纪律监督与巡视监督统筹衔接,根据巡视任务安排纪检干部参加内部巡视工作,巡视进驻前向巡视组通报被巡视党组织政治生态、信访举报和...
关于贯彻执行《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见...
《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》(财会〔2023〕31号,以下简称《指导意见》),《指导意见》提出的总体要求、主要任务和措施、以及保障措施对于公立医院进一步加强内部控制建设,提升内部治理水平和公共服务效能,具有很强的指导性和规范性;对于推动公立医院高质量发展、深化医药卫生体制改革、实施健康中国战略...
嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A,嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF...
持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。????公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和...
...对江西证监局行政监管措施决定书相关问题整改情况的独立意见
3.针对公司后续改进事项的独立意见公司须加强内部控制和信息披露水平,一方面,持续加强公司高级管理人员及重要岗位人员关于证券法律法规、公司治理、信息披露、财务核算等相关业务的培训,切实加强重要岗位人员履职的合规意识,提高其履职能力,进而提升公司规范运作水平;另一方面,公司须不断完善业务审批流程,完善内部控制体系,...
山东矿机:山东矿机集团监事会对公司内部控制评价报告的意见
监事会对公司内部控制评价报告的意见根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),监事会对公司2023年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,遵循内部控制的基本原则,按照公司实...