管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!
“跑分”需要大量银行卡及个人账户,如果明知“跑分”行为是为他人“洗白”犯罪所得,仍利用个人银行卡、账户等进行买入卖出等转账行为,即构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。从上述案例可以看到,围绕“银行卡”的兼职,可能涉嫌不同罪名,买卖银行卡可能涉嫌售卖信用卡信息罪,而将银行卡借给他人使用、代人刷卡套现等行为可能会涉...
关于警惕互联网贷款业务新型诈骗行为的风险提示!
一是中介公司通过电话等方式营销,冒充银行工作人员,以利率低、额度高、放款快、流程易等引诱客户办理业务,并在线下网点(自称是银行签约中心)与客户见面,骗取客户信任。二是中介公司要求客户提供银行卡,并在一旁指导客户操作手机。此类诈骗中,客户办理业务通过银行APP办理,主要是互联网贷款业务或信用卡备用金业务。办理...
个人银行卡给他人“走账” 荆门掇刀警方抓获一名犯罪嫌疑人
??11月16日,笔者从荆门市公安局高新区·掇刀区分局获悉,一男子为赚取外快,将个人银行卡给人“走账”,此举涉嫌犯罪。为尽早破案,该分局麻城派出所远赴浙江省台州市,成功将该男子抓获。在11月8日下午,麻城派出所经线索摸排,获悉一男子张某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,派出所立即组织民警开展抓捕工作。当晚,民警连夜...
公司个人卡走账遭举报,警惕这6大风险!
1.让经销商开立个人银行卡,并将该卡的网银和密码放到A公司,由A公司出纳保管,经销商将货款打入这张他们自己的银行卡后,A公司出纳就将卡里的钱转移到其他银行卡里,这样经销商就不知道A公司用什么个人银行卡收款,除非经销商拿自己身份证去银行打流水。但这无法避免,为了减少个人银行卡全部被发现的风险,同一个经销...
公司用我个人账户走账怎么办?这些问题不得不注意
首先,公司用个人银行卡走账会被处罚。公司用个人银行卡走账是违法的,但是怎么处罚要根据实际情况而定,如果为犯罪资金走账则涉嫌洗钱罪,根据《刑法》相关规定,将被没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚款。其次,公司用个人账户走账会影响个人信用信息记录。
办银行卡“借”给别人走账,男子涉嫌帮助信息网络犯罪被拘
利用自己的信息办理多张银行卡,帮助犯罪分子提供走账帮助,然后获取好处费,城阳一男子涉嫌帮助信息网络犯罪活动,日前被警方刑事拘留(www.e993.com)2024年9月19日。7月初,青岛市公安局刑警支队反诈中心接到上级部门推送信息:青岛城阳辖区有一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的男子在从事非法活动。反诈中心将信息推送给城阳分局正阳路派出所,要求立即核查。派...
公司银行卡转个人银行卡风险是什么?最后一点不说你可能不知道
因此,不是说只要借别人的账户走账就是安全的。特别是现在各部门联网以及信息共享都是趋势,对于公转私的特殊情况很可能会受到关注,不管是股东还是其他人。综上所述,公司银行卡转给财务个人银行卡,财务再转给老板,这个事情可以说对于财务人员来说风险很大。
揭秘银行卡买卖黑色江湖:17岁少年横跨中国去给博彩公司洗钱
对卡农“小鬼”而言,这个群就是他的“鱼塘”。他不需要打“银行充场”之类的幌子,而是直接直白地吆喝:“收盾卡,工商、农业、招商、建设”,对收购银行卡的目的毫不避讳。收卡究竟是怎么操作的?记者联系上“小鬼”并添加了他的微信。说明来意后,“小鬼”直接给记者发语音:“我是帮博彩平台走账的,你带上身份证...
男子将银行卡借给他人“走账”赚钱 警方顺藤摸瓜打掉一掩饰、隐瞒...
一些人贪图蝇头小利,将自己的银行卡及密码提供给不法分子转移资金,成为电诈犯罪的帮凶,触犯了法律。日前,淮安市公安局经济技术开发区分局专案组经3个月的缜密侦查、连续作战,先后抓获20余名犯罪嫌疑人,成功打掉一个掩饰、隐瞒犯罪所得团伙,查获涉案银行卡40多张,涉案转账资金流水达500余万元。
公司利用员工的个人账户进行走账,员工是否要承担责任?
先说结论,公司利用员工的个人账户进行走账,如果涉嫌违法犯罪,且员工知情,员工是要承担刑事责任的。一、什么是走账走账的字面意思是把款项记录在账簿上,通俗来说,就是把第三方的收入打到自己公司的银行账户,到账后,自己的公司再取现给第三方。公司走账的意图一是合理避税,二是通过走账换取现金回扣。