谦抑性:互联网金融犯罪之规制原则
这起轰动一时,涉案金额达1.2亿元的“东方创投案”,成为国内首例P2P网贷平台负责人获刑的案件,被称为“P2P非法集资第一案”。1.案情始末被告人邓某于2013年5月份出资注册成立深圳市誉东方投资管理有限公司,由被告人邓某任法人代表及公司负责人,被告人李某任运营总监。2013年6月19日,深圳市誉东方投资管理有限公司...
优易网案件成P2P首例集资诈骗罪定性案件
业界认为,由于东方创投是自融平台,没有资金托管,很容易发生“监守自盗”行为。东方创投一案是首例被判为非法吸收公众存款的P2P平台案件。优易网案件作为P2P首例集资诈骗罪定性案件与东方创投案件作为P2P首例被判为非法吸收公众存款案件,两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,非法集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐...
美贷网负责人谷卓恒疑跑路
据天力贷维权参与者“天骐”的记录,今年1月22日,天力贷案转到法院执行局,执行局告诉投资人,如果有可以执行的资产,“提供给他们,他们去执行。”被多名投资人提及的一起成功维权案例,是东方创投案。法院冻结了被告名下账户总计2500万元的资金,按比例返还给投资人。而这仅能弥补三四成的损失。郑翔炜称,据他所知,...
真实案例告诉你:平台暴雷后 投资者最终能拿回多少钱?
从经侦立案到给出最终的清偿比例,总共历时2年半,目前大部分投资者已经拿到回款。2、东方创投:48.7%东方创投成立于2013年6月,当年10月停止提现,11月负责人邓亮和李泽明相继自首。2014年7月15日,东方创投案以“非法吸收公众存款罪”结案,历时9个月。判决书显示,截至2013年10月31日,该平台吸收投资者资金...
美贷网负责人谷卓恒疑跑路 大谈与高官子弟关系
被多名投资人提及的一起成功维权案例,是东方创投案。法院冻结了被告名下账户总计2500万元的资金,按比例返还给投资人。而这仅能弥补三四成的损失。郑翔炜称,据他所知,这是通过法律手段维权成功的唯一案例。类似的情况在今年1月16日开庭的铜都贷案中重演。公安追回赃款现金1100多万元,另查封了一些土地和房产。而尚...