法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条也作出明确规定:“刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪,应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。”...
...受贿1700万元!妻子妻弟提供账户协助转移640万 为何犯了洗钱罪...
向近亲属提供银行账户存现后转账,不知情不能作为挡箭牌,有可能涉嫌洗钱罪。“浦东检察”微信公众号披露一起洗钱罪案件,并披露大量案件细节。上海一银行中层干部王某受贿1700万元,犯受贿罪和洗钱罪。其妻子和妻弟因帮助其转移受贿钱款,犯洗钱罪,分别被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。浦东检察认为...
英国华裔女子为中国通缉犯洗钱被判有罪,涉案金额超过20亿英镑
英国华裔女子为中国通缉犯洗钱被判有罪,涉案金额超过20亿英镑橙柿互动客户端消息,3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替中国在逃通缉犯张雅迪(YadiZhang音译)洗钱而被判有罪,涉案金额超过20亿英镑。温是出生于中国的英国公民,原本在英国北部的利兹过着简朴的生活。当她遇到中国公民张时,几乎在...
诈骗案女主谋出逃海外,策划最大洗钱案,一名涉案华妇刚刚被判入狱
周五(5月24日),华人女子简雯(WenJian,音译,由于不同英文媒体写法,也有翻译为温俭)因帮人洗钱,将比特币转换为现金和房产,涉及金额达50亿英镑,被英国伦敦法院以洗钱罪判处入狱6年8个月。检察官表示,简雯在2014年至2017年间帮助隐瞒一大笔被盗资金来源,这些钱实际来自近13万名中国投资者的财富管理欺诈计划。简...
「深度」新反洗钱法如何“硬刚”新犯罪业态?
在打击洗钱犯罪的过程中,不乏被动参与或不知情参与的当事人,就如存在将账户借给亲友使用、或为挣几十块钱的使用费而借给他人使用的当事人。”朱勇辉接受21世纪经济报采访时表示。“在帮信罪泛滥的这一前车之鉴下,我认为在对涉及洗钱行为的行政管理处罚和洗钱犯罪的打击中,坚持主客观要件相统一的原则,既要...
“神豪”一夜豪掷2000万打赏男主播?深度揭秘网络直播间的“洗钱...
从2021年7月接到线索开始审计,到2022年6月公安机关对梁立等多位主播以涉嫌洗钱罪立案侦查,再到今年2月下旬在浦东法院一审开庭,本案已历时两年半有余(www.e993.com)2024年9月15日。在记者获得的部分涉案主播起诉书中,公诉机关指控梁立向“雨哥”回流资金900余万元,黄越石回流资金500余万元,该数字远小于二人实际获得的打赏金额。
北大女硕士的奇幻遭遇:和男一线演员开公司身价上亿,被骗财骗色
笔者获取的裁判文书显示,万琪俊因犯挪用公款罪、受贿罪、贪污罪、洗钱罪,2024年4月9日被判处有期徒刑7年。湘乡市公安局副局长易伟强,目前已从官网领导信息栏“消失”。而举报者张福军的女儿张怡淳,却因犯诈骗罪,于今年4月24日,被湖南省湘乡市人民法院判处有期徒刑11年6个月。
用自己账户帮毒贩转移毒资被判洗钱罪,法院:不知情也可能犯罪
此次修改一定程度上降低了洗钱罪的入罪门槛,即行为人无论是否实施了贩卖毒品行为,若参与有关毒品活动的经济行为,使用自身支付账户协助“黑钱”转移,将有可能被判处洗钱罪,承担刑事责任。提供支付账户的人以其不知道提供账户与贩卖毒品等违法活动相关的,法院可能不予支持。
为“涉黑”村支书洗钱3700万还说不知情?检察机关不信你的邪!
根据上述证据,东湖区检察院认定曾某主观上应当知道其帮助熊某转移的3700万元系黑社会性质的组织犯罪所得,于2019年6月28日以洗钱罪对曾某提起公诉。法院于同年11月15日作出判决,认定曾某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金300万元。曾某未上诉,判决已生效。
欺负女友不会用支付宝,男子骗走12万,诈骗案检察院为何还以洗钱罪...
程某和董某本是男女朋友关系,程某利用女友董某年纪较大、不会使用支付宝这一点,在董某不知情的情况下,偷偷用她名下手机号注册支付宝账户并绑定银行卡。2016年3月至今年4月,程某多次冒用董某支付宝绑定的银行卡,通过实施转账、消费及借呗、备用金借款、花呗消费等行为,骗得12万余元。2021年3月至4月期间,程...