2023广东涉外刑事理论与实务交流会在广州召开
他表示,党和国家高度重视涉外法治工作,涉外刑事是涉外法治的重要组成部分,本次交流会正当其时,实务界专家、理论界学者共聚一堂,聚焦于共同推进涉外法治建设,要深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神,落实省委依法治省办、省司法厅对涉外法治重点工作部署,贯彻落实广东省涉外法治建设工作会议提出的重点“打造三个一流...
反洗钱研究的“深耕”与“细作”
作者曾在研究洗钱罪的概念诠释与规范构造的基础上著述了《反洗钱:概念与规范诠释》一书。近年来,随着国际范围内洗钱罪的代际演变,反洗钱在司法实践中面临更多棘手的问题,加大了对反洗钱理论上的需求。作者敏锐地抓住这一知识增长点,并在社会治理框架下将反洗钱研究深度展开,本书即为这一展开的最终成果,是作者二十年...
“反洗钱与金融安全”高端论坛暨研究项目启动仪式举行
最高人民检察院第四检察厅主办检察官贝金欣结合检察机关反洗钱工作的实践,提出为了应对反洗钱刑事司法工作中面临的挑战,在未来应着力构建“三个共识”,即着力强化对反洗钱重要性认识上的共识、着力构建洗钱罪理解和适用方法论上的共识、着力培育反洗钱理论和实务之间的共识。中国人民大学刑事法律科学研究中心教授田宏杰以...
清远市反洗钱知识进高校开班暨2024年反洗钱宣传月启动仪式在广东...
9月3日,清远市反洗钱知识进高校开班暨2024年反洗钱宣传月启动仪式在广东财贸职业学院举行。据悉,广东财贸职业学院是清远市第一个反洗钱实践教育基地。此次在广东财贸职业学院开设选修课《反洗钱理论与实务》,并启动2024年反洗钱宣传月活动,是进一步贯彻落实中国人民银行、公安部等十一部委《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计...
...学院、中国民生银行成都分行携手举办2024校园反洗钱知识竞赛活动
4月28日,由中国人民银行四川省分行、西南财经大学金融学院、中国民生银行成都分行共同举办的“拒绝非法金融筑牢全社会洗钱风险防线”2024校园反洗钱知识竞赛活动在西南财经大学成功举行。据悉,此次竞赛活动走进西南财经大学《反洗钱理论与实务》课堂,同学们经过一学期的理论学习,已具备基础的反洗钱知识,通过竞赛活动,更增...
中国证监会拟招录331名会计、法律等专业监管人才(附招录计划表及...
(6)反洗钱基本制度(www.e993.com)2024年11月10日。(7)防范和处置非法集资基本制度。7、竞争法(1)市场竞争原则,不正当竞争行为。(2)垄断行为及其认定规则、调查程序。(五)行政刑事法律1、行政法(1)行政许可的设定、实施机关、实施程序、费用及行政许可的撤销、注销。(2)行政处罚的种类与设定、实施机关、管辖和适用、行政处罚的决定...
人民银行广东省分行成功推动广东金融学院开设反洗钱专业选修课
本网讯记者陈俊霖通讯员林群芳报道3月5日,人民银行广东省分行成功推动《反洗钱理论与实务》选修课程开班暨外聘兼职教师受聘仪式在广东“反洗钱实践教育基地”——广东金融学院举行,这是广州地区高校开设的首门反洗钱专业选修课程,是人民银行与高校主导,公安部门、金融机构参与联合工作机制的创新探索。
2024校园反洗钱知识竞赛活动走进西南财经大学
4月28日,由中国人民银行四川省分行、西南财经大学金融学院、中国民生银行成都分行共同举办的《拒绝非法金融筑牢全社会洗钱风险防线》2024校园反洗钱知识竞赛活动在西南财经大学举行。据悉,此次竞赛活动走进西南财经大学《反洗钱理论与实务》课堂,同学们经过一学期的理论学习,已具备基础的反洗钱知识,通过竞赛活动,更增强对...
朱勇辉:“自洗钱”犯罪辩护相关问题探析
我的发言题目是《“自洗钱”犯罪辩护相关问题探析》。之所以选择这个题目,是最近我连续办理的两起案件都碰到“自洗钱”问题,控辩双方的观点差距比较大,我在办理过程中有几点粗浅的学习体会,也有一些困惑,所以借咱们论坛机会把这个话题抛出来,希望能引起学界和实务界对“自洗钱”犯罪的关注和重视。
聚焦实务 直击热点 第十四届博和法律论坛探索轻罪治理现代化
在我国犯罪案件轻重结构明显变化的背景之下,轻罪治理的理论和实践改进也被提上日程。如何针对轻罪案件特点,实现轻、重罪区别治理,推动罪刑合理化、均衡化,实现轻罪的立法和司法的积极应对,已经成为新时代国家犯罪治理的重要命题。2023年12月9日,第十四届博和法律论坛在上海静安洲际酒店成功举办。本届论坛由上海市犯罪...