山东隆华新材料股份有限公司关于董事会换届选举的提示性公告
2.提名的董事候选人履历表、学历、学位证书复印件;如提名独立董事候选人,还需提供独立董事资格证书复印件(证书原件备查);3.提名的董事候选人身份证明复印件(原件备查);4.被提名董事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺所提供资料的真实、准确、完整以及保证当选后切实履行职责(参考格式见附件2);...
山东胜利股份有限公司十届二十次董事会会议(临时)决议公告
监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。”四、原议事规则“第十一条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构...
四川广安爱众股份有限公司 监事会换届选举提示性公告
六,联系方式联系人:汪晶晶郑思琴联系电话:0826-2983049联系传真:0826-2983117联系地址:四川省广安市广安区凤凰大道777号邮政编码:638300附件:附件1:关于提名人应提供的相关文件说明附件2:监事候选人提名函附件3:监事候选人承诺书特此公告.四川广安爱众股份有限公司监事会2023年1月5...
杭州纵横通信股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的提示性公告
(四)在上述推荐时间届满后,监事会召开会议,对被提名的监事候选人进行资格审查,确定监事候选人名单,并最终提交本公司股东大会审议;(五)通过资格审查后确认的董事、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责,独立董事同时应依法作出相关声明;(六)公...
广东新宝电器股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告
1、监事候选人提名表原件(格式见附件1);2、被提名监事候选人的身份证复印件(原件备查);3、被提名监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);4、被提名监事候选人承诺书原件(格式见附件2);5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。(二)若提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:...
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4、被提名董事候选人承诺书原件(格式见附件2);5、能证明符合本公告规定条件的其他文件(www.e993.com)2024年10月16日。(二)提名人为公司股东,则该提名人应同时提供下列文件:1、若为自然人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);2、若为法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);...
深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于2023年度公司对子公司 提供...
2、深圳市宝山鑫投资发展有限公司关于深圳市银宝山新科技股份有限公司之财务支持承诺书。特此公告董事会2023年4月28日深圳市银宝山新科技股份有限公司本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告
浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”、“东晶电子”)于2023年4月20日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2023年度审计机构。具体情况如下:...
四川广安爱众股份有限公司 董事会换届选举提示性公告
(如有)提名人签名:2023年月日6附件3:董事候选人承诺书董事候选人承诺书本人承诺如下:一,本人同意被提名为四川广安爱众股份有限公司第七届董事会董事候选人;二,本人承诺公开披露的候选人资料的真实,准确,完整;三,本人没有相关法律法规以及《公司章程》规定不适合担任董事的情形;四,本人当选公司...
恒通物流股份有限公司|物流_新浪财经_新浪网
恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2022年4月21日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开,公司于4月11日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事8人,实到董事8人,其中独立董事3人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的...