恒宝股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议公告
1.监事会会议通知的时间和方式:公司已于2024年8月13日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。2.监事会会议的时间、地点和方式:2024年8月20日下午13时以通讯方式召开。3.本次会议应到监事3人,实到监事3人。4.监事会会议的主持人和列席人员:会议由监事会主席蒋小平先生主持,会议列席人员有公司董事会秘书。
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为保障公司监事会的正常运作,公司于2024年4月19日召开第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》,同意提名冯碗仙女士为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期与公司第六届监事会相同,自股东大会审议通过之日起生效。监事候选人简历见附件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级...
山东胜利股份有限公司十届二十次董事会会议(临时)决议公告
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。第十条监事会或股东决定自行召集股东大会的,应当书面通知董事会,同时向证券交易所备案。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。监事会和召集股东应在...
成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
2023年5月,公司下发了《关于组织签订合规承诺书的通知》,组织相关员工(包括本次相关责任人员和从事信息披露的工作人员)签订了《合规承诺书》;下发《关于开展制度梳理及评价工作的通知》,目前已完成对公司56个制度的修订或新建,并持续推进制度汇编工作。公司收集整理国家相关监管机构发布的与公司经营管理相关的部分法律...
中饮巴比食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告
截至本公告披露日,李俊先生通过天津会平投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份6万股。李俊先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。
上市公司监事会工作指引
监事会发现董事会和高级管理层及其成员在财务决策和执行等方面存在违法违规行为的,应责令纠正(www.e993.com)2024年10月16日。情节严重的,可提议公司根据相关程序对相关人员予以罢免。必要时,监事会可以将董事会、高级管理层及其成员在财务决策、执行等方面存在的违法违规行为和公司处理的情况向公司所在地的证券监管机构或公司上市地证券交易所报告。
中国化学品安全协会收费自律承诺书
在充分考虑协会工作实际和发展需求的基础上,进一步强化勤俭节约意识,坚持节俭务实办会,不铺张浪费,力所能及地压缩自身费用支出成本,防止过高收费。持续完善内部治理,健全会员大会、理事会、监事会等内部治理结构,加强协会分支机构管理。牢记推动化工行业安全发展初心,积极践行“四个服务”宗旨,通过完善会员分级服务、建立...
中国特种设备安全与节能促进会收费自律承诺书
二、按照行业协会商会专项清理整治工作要求,我会对所有收费项目进行自查自纠,自觉防范强制收费、重复收费、违规收费等情况发生。三、强化内部制度建设,加强分支机构和下属相关单位管理,规范收费行为,积极发挥监事会的监督职能,健全监督制度。增强服务意识,提高服务能力与服务质量。
深圳市证通电子股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(httpwltpinfo)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1,授权委托书详见附件2。五、备查文件1.公司第六届董事会第五次会议决议;2.公司第六届监事会第五次会议决议。
义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会批准公司控股股东免于...
公司时任董事会秘书胡方波作为公司信息披露事务的具体负责人,未能勤勉尽责,对公司的违规行为负有相应责任。前述有关责任人的行为违反了《股票上市规则》第2.2条、第3.1.4条、第3.1.5条、第3.2.2条的规定及其在《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》中做出的承诺。