集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

我和韩磊律师来到宜春市检察院,我们重点说了三条意见:一是两套房子归属问题,是小周的个人财产,与其父母无关,详见提交的法律意见书和证据材料;二是定性问题,是涉嫌非法吸收公众存款罪,而非集资诈骗罪;三是涉案金额问题,存在事实不清,证据不足,嫌疑人周某称大部分高利贷借款是用现金支付利息,一般是借款人银行转账给...

“万屹公司”集资诈骗案被害人信息核对公告

平台一、在微信中关注公众号“上海二中院”,点击“诉讼服务”——“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击后续案件信息核对事项。▲识别二维码进入微信公众号平台二、在微信中搜索小程序“人民法院在线服务上海”,点击“地方特色”进入“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击...

关于重庆巨星耀科技有限公司涉嫌集资诈骗案债权核对登记的公告

涉嫌集资诈骗案债权核对登记的公告重庆巨星耀科技有限公司向客户售卖EPF虚拟币,并承诺购买EPF虚拟币可以获得高额回报,吸引大量投资人购买其EPF币后暴雷,其行为涉嫌集资诈骗,重庆市沙坪坝区人民检察院已受理审查起诉。为最大限度保护投资群众利益,现开展债权核对工作。请相关参与投资群众带齐相关材料于指定时间到登记受理...

「人民法院司法案例库」集资诈骗典型案件汇总解析(上)

在该案中,法院认定,陈某某利用虚假或夸大宣传某某实业运作阿胶产业、腐殖酸产业、“洗码”业务等方式欺骗公众,在公司无任何盈利的情况下,用吸收的资金发放高额服务费、趴点费,肆意挥霍,在资金链断裂后转移大量资金购买虚拟币且拒不交代虚拟币下落,致使巨额集资款无法返还,因此,符合集资诈骗罪中非法占有目的的认定。

“联宝”案件集资参与人损失登记核实公告

1、集资参与人必须持本人身份证进行注册、登记,如因填写数据、上传材料不实、操作错误、重复登记等,影响后续资金清退,由集资参与人自行承担后果;2、注意防范电信诈骗和网络诈骗,“联宝损失登记核实系统”是“联宝”案件唯一资金清退平台,办案机关不会提出转账、验资、缴费等要求;对信息登记工作有疑问的,请电话咨询。集...

守好“钱袋子”!警惕四类针对老年人的金融消费诈骗

切记要认真考察机构的资质,并把委托事宜告知亲属、朋友等(www.e993.com)2024年11月28日。如果受托人是个人,不能选择有赌博等不良嗜好的人为受托人。委托书中若涉及房产等重要资产,在签署之前务必认真阅读、理性思考,最好要求公证委托书。个人金融信息泄露:防范社交平台数据泄露、恶意软件攻击、网络钓鱼、公共网络等风险...

...充值返现、溢价回购等诱饵设“陷阱”——四类金融消费诈骗如何...

办理业务需复印证件时,一定要写明用途,在含有身份信息区域注明“本复印件仅供××用途,他用无效”和使用日期。免费网络要谨慎接入,确保网络环境安全,尤其是在需要进行网上支付、银行账户登录时,尽可能避免使用陌生网络。此外,定期核查个人信用记录并举报诈骗行为。如果发现借用本人名义开立账户的行为,则说明可能有诈骗者...

一线明星参演“背书”!揭秘涉12部电影投资诈骗案

公司存在多个限制消费令、失信被执行人(老赖)信息。此外,该公司还涉及多个诉讼案件,其中有文书显示,相关电影有关投资事宜已被公安机关以诈骗案立案侦查,案件涉嫌刑事犯罪,故应驳回原告的起诉,将有关材料移送公安机关处理。其余3家涉案传媒公司均存在经营异常记录,列入原因包括未按时公示年度报告、通过登记的住所或者经营...

2024年法考客观回忆真题|法官|法庭|人民法院|民事诉讼|法律文书...

乙对甲说需要费用,甲给乙50万,乙自留20万,给丙30万,丙自留10万对丁称只有20万,丙丁各10万,判断:乙丙丁受贿罪?行贿罪?诈骗罪?数罪并罚?金额20万?50万?乙——丙(利用影响力,好处)——丁(国工,好处)A.甲、乙——向有影响力的人行贿30万元丙利用影响力受贿30万元...

律师办理“刑民交叉”法律业务操作指引

（6）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪等涉众型经济犯罪中，当事人因租赁、买卖、金融借款等与上述涉众型经济犯罪无关的民事纠纷，请求上述主体承担民事责任的；（7）在他人伪造银行卡骗取存款人银行存款的案件中，存款人要求银行承担责任的；（8）其他存在牵连关系的性命交叉案件。第二节刑民交叉案件的司法程序处理...