...万枚比特币跑路的非吸案主嫌犯钱志敏在伦敦出庭,否认所有洗钱...

据外媒报道，当地时间10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（又名张雅迪，YadiZhang），在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。上述报道称，法院指控钱志敏犯有两项洗钱罪，她在4月23日或之前持有并转移了非法的...

保姆帮雇主洗钱获刑 牵出中国430亿非吸案潜逃主犯

案件历时近6年侦查，据英国伦敦萨瑟克区刑事法庭认定，温俭并非主谋，而是背后另有其人。其系华人女子张雅迪(Yadi　Zhang)保姆，涉嫌帮助雇主洗钱。张雅迪于今年4月在英国落网，仍待英国法院进一步审理。英国伦敦萨瑟克区刑事法庭同时透露，这笔巨额加密货币来自张雅迪在中国境内实施的经济诈骗。多位关注本案的知情人...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

当地时间5月24日,英国伦敦萨瑟克区刑事法庭对华裔女子温俭(JIANWEN)涉嫌洗钱一案作出判决,温俭被判处6年8个月监禁。此前,温俭因多起大额消费却难以解释支付的比特币来源而被英国警方盯上,2018年10月,英国警方突袭温俭住处,查获包括笔记本电脑、U盘等一批电子设备,在随后的侦查中破获6.1万枚比特币。案件历时近...

【质效双优??为民司法】6人涉嫌“跑分洗钱”受审!兴海法院公开...

后本院积极与重庆市公安局巴南区分局、巴南区看守所联系送达刑事判决书,以确保生效判决书能够得到有效执行。法律普法掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指明知是犯罪所得和其产生的收益还为其提供窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方法掩饰、隐瞒的行为。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的...

【深度】英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到...

近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们的钱买的比特币。”其中一名投资人这样对界面新闻说。

商人帮助青海省发改委一处级干部洗钱,获刑一年六个月

西宁市城西区法院就付永六犯洗钱罪一案,于2023年10月27日作出“(2023)青0104刑初225号”刑事判决(www.e993.com)2024年11月15日。该判决认定,2018年9月,被告人付永六按照时任青海省发改委固定资产投资处副处长付林佳(另案处理)的要求,将付林佳收受青海山水建设工程有限公司法定代表人王吉宏(另案处理)贿赂的80万元通过其本人及彭某、傅某的银行...

英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?

近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们的钱买的比特币。”其中一名投资人这样对界面新闻说。

只留清气满乾坤——王现敏案二审辩护意见

汽车等物品的,以受贿论……”辩护人在中国裁判文书网以刑事案件、受贿罪、市场价格为关键词进行了检索,共检索到多篇文书,比如最高人民法院的(2020)最高法刑申352号认定明显低于市场的价格与交易时房屋实际市场价格的差额达280余万元;广东省高级人民法院(2020)粤刑终1304号刑事判决书认定的房产差价是1395560元...

惊天丑闻!银行董事长、行长挪用26亿,大股东卷跑了18亿

一则裁判文书给出了答案。根据上海市宝山区人民法院今年初公布的刑事判决书,约四年前的2020年8月,葫芦岛银行当时的董事长李玉林、行长李晓东,再加上大股东段洪涛三人,涉嫌以化解不良资产为名,挪用26亿元公款。▲有关洗钱的裁判文书,披露了葫芦岛银行资金挪用情况。

刑法中“推定明知”的46种法定情形一览表|2024修订版

1第五条认定刑法第三百一十条第一款规定的“明知”,应当根据案件的客观事实,结合行为人的认知能力,接触被窝藏、包庇的犯罪人的情况,以及行为人和犯罪人的供述等主、客观因素进行认定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理窝藏、包庇刑事案件适用法律若干问题的解释》法释〔2021〕16号2第十一条为他人实...