...法、吴丽寅、吴丽碰等人集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案的…

被告人吴山河、吴楠滨、吴楠浦、杨银顺、吴楠法、吴丽寅、吴丽碰等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案,福建省高级人民法院(2018)闽刑终319号刑事判决书已发生法律效力,福建省泉州市中级人民法院对该判决涉财产部分依法立案执行,并已部分执行到位。为最大限度维护被害人的合法权益,确保各被害人及时便捷领取清退款项...

集资诈骗案成功“辩”非吸,刑期大幅减少

而法院在判决书中,关于不构成集资诈骗罪的相关说理,基本采纳了曾律师对于当事人不具有非法占有目的的相关论述,认为检察院指控罪名错误,当事人不构成集资诈骗罪,而构成轻罪——非法吸收公众存款罪,并判处当事人四年八个月有期徒刑。至此,该案取得了令当事人满意的辩护效果。以下附上该案判决书:...

四川省隆昌市人民法院关于“蜀桑源”非法吸收公众存款案集资参与...

一、核实登记时间信息核实登记工作期限自2024年9月4日至2024年11月30日。二、核实登记对象信息核实登记对象为在四川省内江市中级人民法院“蜀桑源”非法吸收公众存款案生效刑事判决书附《人员信息表》中记载的在“互惠农庄”、“蜀桑源”游戏平台上注册的集资参与人。三、核实登记平台四、核实登记方式(一)关注...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

贵州省镇宁布依族苗族自治县人民法院审理镇宁自治县人民检察院起诉指控被告人伍某集资诈骗罪一案,于2024年7月22日作出(2024)黔0423刑初77号刑事判决书,宣判后,被告人未提出上诉,检察院未抗诉,判决已发生效力。裁判理由法院生效裁判认为:被告人伍某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资139.87万元,数额巨大,其行为...

关于戴岩集资诈骗罪一案被害人信息登记核实公告

关于戴岩犯集资诈骗罪,王五锄、宋少敏犯非法吸收公众存款罪一案(以下简称“河南逆生健康有限公司集资诈骗案”)涉财产部分,中阳县人民法院已依法立案执行。为维护受害人合法权益,同时为返款工作做准备,依据已经发生法律效力的(2023)晋11刑终133号刑事判决书所确认的被害人信息,依法开展登记核实工作,现将信息登记核实事项...

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师最近,收到一份判决书,我和同事律师代理的一桩非法集资案终于尘埃落定(www.e993.com)2024年11月29日。法院认定,被告人周某非法集资4000万元,实际非法占有3100万元,构成集资诈骗罪。根据当地司法实践,周某很可能被判处十五年有期徒刑,甚至无期徒刑,但经过我们的有效辩护,周某仅被判处七年有期徒刑。

钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析

2.花样翻新的非法集资形式：劳务收人的道具化。《中华人民共和国刑法》并无“非法集资罪”这一罪名。习惯上经常用来处理非法集资活动的罪名是“非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪”（《刑法》第176条）和“集资诈骗罪”（《刑法》第192条）但依据2010年《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》...

银行大“劫”案:盗窃2.53亿元,集资诈骗35.55亿元

2021年11月19日,南宁中院作出一审判决。梁建红犯盗窃罪、诈骗罪、伪造金融票证罪、集资诈骗罪,被判无期徒刑,并处罚金320万元。时蓓犯盗窃罪、诈骗罪、伪造金融票证罪获刑十五年。梁丽红、黄雨凤分别获刑十五年、七年。一审判决后,梁建红对罪名和刑期均不服,梁丽红诉称部分事实认定错误、量刑过重,黄雨凤诉称量刑...

最高院:刑事上构成诈骗犯罪,行为人签订的民商事合同不当然无效

根据上海市第二中级人民法院关于李强合同诈骗案的（2012）沪二中初字第120号刑事判决书，李强以兴盟公司的名义委托闽路润公司釆购钢材,闽路润公司根据李强的指定向钢翼公司购买钢材，李强行贿钢翼公司业务经理,使得钢翼公司向其控制的铁申公司购货，并伪造闽路润公司公章签订担保合同，闽路润公司、钢翼公司均已支付...

张业强集资诈骗近77亿元下的蛋:三亚翠景蓝湾烂尾真相丨深度

随着“国盈系”公司实际控制人张业强等涉案人员悉数到案，以及南京市公安局玄武分局经侦大队介入案件侦办，持续4年之久的集资诈骗惊天大案渐渐浮出水面。据一份刑事判决书显示，1977年出生于江苏省泗阳县的张业强，大专肄业，人生劣迹斑斑，2000年至2003年期间，因犯敲诈勒索罪、抢劫罪先后两次被判刑入狱，于2006年1月...